Organismo de Investigación Judicial - OIJ

** Los investigadores han trabajado desde el 2011 con agentes del Servicio de Impuestos Internos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (IRS) y la Oficina de Investigación en Seguridad de Inmigración y Control de Aduanas(HSI), de ese país.**

** El OIJ coordinó con policía de varios países además de los Estados Unidos de América, quienes tienen a cargo la investigación, como España, Marruecos, Rusia, Hong Kong, Austria, Noruega y Holanda.

** El viernes 24 de mayo cuando fue detenido un sujeto de apellido Budovsky en España, Interpol Costa Rica también detuvo a un sujeto de apellido Chukharev, quien era requerido por el gobierno estadounidense por el mismo caso.**

Agentes judiciales destacados en la Sección de Legitimación de Capitales realizaron 8 allanamientos el pasado viernes 24 de mayo, como parte de un mega operativo internacional por presunta Legitimación de Capitales. Los allanamientos fueron simultáneos en Estados Unidos de América, España, Marruecos, Rusia, Hong Kong, Austria, Noruega y Holanda, donde al parecer también se encontraban algunas de las oficinas de la empresa denominada Liberty Reserve, que tenía como base de operaciones Costa Rica.

Los agentes judiciales coordinaron en todo momento la investigación con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y la Oficina de Investigación en Seguridad (HSI), de Inmigración y Control de Aduanas de ese país, para lograr la detención en España de un sujeto de apellido Budovsky, de nacionalidad ucraniana quien figura al parecer como principal propietario de la empresa Liberty Reserve, así como de otro sujeto de apellido Azzedine, de nacionalidad ruso, vinculado en el mismo caso, cuando se dirigían a Costa Rica, provenientes de Marruecos.

En nuestro país, el OIJ con su OCN Interpol San José logró la detención de otro sujeto también vinculado al caso, de apellido Chukharev, de nacionalidad ruso.

MODO DE OPERAR:

Según la investigación, al parecer Budovsky, de profesión economista, era el propietario mayorista de Liberty Reserve. Dicha empresa recibía “dinero electrónico” de dudosa procedencia, y lo pasaba a otras personas en otros países a través de un intermediario o “exchanger”. Las empresas que funcionaban como intermediarias también eran de la propiedad de Budovsky. El capital era liberado en el otro país a través de los llamados “paraísos fiscales”, en su mayoría en la isla mediterránea de Chipre.
El usuario podía registrarse en una cuenta de Liberty Reserve, y obtener así un usuario y número de cuenta para hacer las transacciones. Los datos presuntamente no eran validados por la empresa, de modo que cualquier persona podía incluso proporcionar datos falsos.

Todas las transacciones se realizaban mediante Internet, y según las investigaciones, al parecer las personas usuarias de Liberty Reserve no ofrecían mayores datos a la hora de registrarse para realizar las gestiones monetarias.

Los allanamientos en nuestro país dieron como resultado el decomiso de cinco vehículos que en total rondan un costo de casi un millón de dólares, así como equipos de cómputo y otras evidencias de suma importancia para la investigación.

En los restantes países mencionados se realizaron también los allanamientos en búsqueda de evidencia similar.

El caso continúa en investigación.

La Delegación Regional de Alajuela del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al sujeto del retrato hablado adjunto ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-800645 ó al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del Centro de Información Confidencial.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial, destacados en la Delegación Regional de Guápiles, investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de un hombre de 61 años de edad, identificado como de apellido Salgado, quien falleció la mañana de este martes en el centro de Guápiles, tras ser herido por arma de fuego. 

Versiones preliminares indican que hoy a eso de las 7:50 a.m., el hoy occiso quien es el propietario de una pulpería, ubicada en el centro de Guápiles, se encontraba en su negocio, cuando al parecer llegó un sujeto el cual se hizo pasar como cliente y una vez dentro sacó un arma de fuego y le indicó que era un asalto.

Presuntamente Salgado opuso resistencia y en ese momento en apariencia el sospechoso le disparó impactándolo en una ocasión en el tórax, luego se dio a la fuga.

El hombre falleció en el sitio y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para que se le realice la respectiva autopsia.

Las investigaciones en torno al caso continúan para dar con el presunto responsable de cometer este homicidio.

**En el hecho dos oficiales de la Policía Administrativa resultaron con lesiones**

**Aún no se tienen claros los motivos que generaron el altercado**

Al finalizar la tarde de ayer, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en la Sección de Investigaciones de Turno Extraordinario, se trasladaron hasta el sector de la Aurora de Alajuelita, para iniciar las investigaciones en torno al incidente en que resultaron heridos por arma blanca, arma de fuego y otras lesiones siete hombres, dos de ellos oficiales de la Policía Administrativa.

Informes preliminares indican que ayer a eso de las 6:20 p.m., se generó una riña por razones que aún no están claras, en vía pública en el lugar llamado Tiribí en la Aurora de Alajuelita, por lo que en primera instancia al lugar llegaron oficiales de la Policía Administrativa, quienes al parecer cuando se presentaron fueron atacados por varios de los que participaban en el altercado.

Los heridos fueron identificados como, los oficiales de la Policía Administrativa uno de apellido Jiménez, de 21 años, el otro de 22 años de edad, de apellido Godínez, quienes sufrieron lesiones en sus ojos producto de un líquido que les lanzaron.

Los otros sujetos que resultaron heridos son, Mora de 33 años quien presentaba una herida por arma blanca en el sector intercostal izquierdo, dos nicaragüenses de apellido Mendoza, uno de ellos recibió un balazo en el antebrazo izquierdo, el otro tres heridas de arma blanca, en la axila, cara y abdomen. Además un sujeto de apellido Venegas de 40 años recibió dos puñaladas, una en el pecho y otra en la espalda, finalmente el otro herido fue Myrie de 26 años de edad quien presentaba un balazo en la cabeza. Todas las personas heridas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios

Los agentes continúan con las investigaciones en torno al caso para esclarecer el motivo por el que se generó este hecho.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en la Sección de Investigaciones de Turno Extraordinario, investigan las circunstancias que mediaron al resultar herido por arma de fuego un hombre de 24 años de edad, identificado como de apellido Vargas, la madrugada de este martes en el sector de la Sabana.

Versiones preliminares indican que hoy a eso de las 12:30 a.m., el ofendido se encontraba en vía pública en la Sabana esperando un taxi, cuando al parecer vio que hacia el se dirigía un automóvil con actitud sospechosa por lo que decidió salir corriendo, en ese momento desde el carro le dispararon en una ocasión.

Vargas recibió un impacto en la pierna izquierda y fue trasladado en condición estable al Hospital San Juan de Dios.

Aún se desconoce quien es la persona que iba en el vehículo y porqué le habría disparado a este joven, por lo que los agentes judiciales continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con el presunto responsable.

La Delegación Regional de Cartago del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a MIGUEL ÁNGEL MATA ORTIZ de 55 años de edad, ya que se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 12 de mayo del 2013. Se tiene información de que el señor padece de alcoholismo y frecuente los alrededores del Barrio El Molino y Guadalupe de Cartago. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 ó al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del Centro de Información Confidencial.

La Sección de Robos y Hurtos del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la mujer que aparece en la fotografía adjunta ya que es requerida con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 ó al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del Centro de Información Confidencial.

La Oficina Regional de Grecia del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a los sujetos de los retratos hablados adjuntos ya que son requeridos con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 ó al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del Centro de Información Confidencial.

La Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a JENNIFER DANIELA RODRÍGUEZ VALVERDE, de 16 años de edad, quien desapareció desde el pasado 1 de mayo del 2013 y se desconoce su ubicación, delgada, cabello teñido rubio, lacio y largo, ojos café claro, cuenta con una mancha pequeña en el pómulo izquierdo, lunar brazo izquierdo, perforación labio inferior lado izquierdo y en el ombligo. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 ó al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del Centro de Información Confidencial.

Tras una investigación que iniciaron a finales del año 2011, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en la Sección de Delitos Contra la Integridad Física, Trata y Tráfico de Personas, se logró el día de hoy la detención de tres hombres, uno de 31 años, de nacionalidad nicaragüense y dos dominicanos de 46 y 47 años de edad, en San José y Alajuela.

Mediante la Investigación se logró vincular a estos sujetos como sospechosos del delito de Tráfico Ilícito de Migrantes, en perjuicio de al menos cinco hombres de edades comprendidas entre los 18 y 30 años, de nacionalidad dominicanos.

Informes preliminares indican que al parecer el líder de la organización viajaba hasta Republica Dominicana, lugar donde contactaba a las víctimas y les indicaba que los podía traer de forma legal hasta Costa Rica y les ofrecía un trabajo estable, con alojamiento y alimentación incluida.

Aparentemente por traerlos les cobraban entre 5000 mil y 7000 dólares, siendo que a las víctimas en primera instancia las trasladaban de Republica Dominicana directamente ya fuese hasta Nicaragua o primero llegaban a Panamá y de ahí los pasaban a Nicaragua. Una vez en suelo nicaragüense en apariencia los llevaban hasta el sector fronterizo de Peñas Blancas, donde de forma ilegal y por sectores que no son vigilados los trasladaban a Costa Rica.

Presuntamente, cuando llegaban a Costa Rica les daban trabajo en diferentes locales de su propiedad ubicados en San José centro.

El supuesto líder del grupo el dominicano de 46 años de edad, fue detenido hoy a eso de las 5:00 a.m., en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, cuando llegaba procedente de Republica Dominicana. El nicaragüense se detuvo en vía pública en Barrio Los Ángeles de San José y el otro dominicano de 47 años fue detenido en las cercanías de la Iglesia la Merced en San José, ambos hoy a eso del medio día.

Los detenidos fueron pasados con un informe al Ministerio Público para que se les determine su situación Judicial.