Organismo de Investigación Judicial - OIJ

La Sección de Robos y Hurtos del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al sujeto que aparece en la fotografía adjunta ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 ó al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del Centro de Información Confidencial.

** En lo que va del año se han recibido un aproximado de 25 denuncias con un perjuicio económico de mil a dos mil dólares por cada una.**

Agentes judiciales destacados en la Sección de Fraudes advierten a la ciudadanía sobre un nuevo método de estafa que se ha incrementado en este año, en perjuicio de ciudadanos costarricenses, que reciben llamadas telefónicas desde México.

Modo de Operar: La estafa consiste en que familiares de personas que están en Estados Unidos, reciben llamadas desde México, haciéndoles creer que su pariente venía para Costa Rica y en una escala en México le detectaron que traían cierta cantidad de dinero en efectivo en una maleta y debido a esto solicitan remitir por medio de determinada empresa dedicada al envío de dinero al extranjero, la suma de entre 1000 y 2000 dólares por conceptos de pagos de impuestos o representación jurídica, a un supuesto licenciado o alguna otra persona en México que representará al familiar para que lo dejen en libertad y pueda seguir su rumbo a Costa Rica.

Una vez que los estafadores reciben por parte de los costarricenses un primer monto, les vuelven a llamar para solicitar otra cantidad similar. En algunos casos los ofendidos entran en sospechas y contactan al familiar que vive en Estados Unidos y se percatan de que se trataba de una estafa. Caso contrario vuelven a realizar otro depósito, pues los convencen de que falta un trámite por pagar.

En la investigación realizada por la Sección de Fraudes se ha podido determinar que las llamadas provienen efectivamente de México y los dineros son remitidos a ese mismo país. Se presume que personas en los Estados Unidos estarían obteniendo información de costarricenses que laboran en ese país y remitiéndola a México, donde la utilizan para realizar las estafas.

Debido a lo anterior se advierte a la ciudadanía para que estén alertas y si reciben una llamada similar, se comuniquen en primera instancia con los parientes para hacer la verificación respectiva.

En lo que va del año se han recibido un aproximado de 25 denuncias con un perjuicio económico de mil a dos mil dólares cada uno.

**Ingresó al hospital el 12 de mayo con un golpe en la cabeza y murió ayer**

Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Cartago, realizaron esta madrugada, en el hospital de esa localidad el levantamiento del cuerpo de un hombre identificado como de apellido Gamboa de 27 años de edad, quien ingresó a dicho centro hospitalario el 12 de mayo, luego de haber recibido un golpe en la cabeza.

Según el informe preliminar el hoy occiso se habría enfrentado en una riña con otro sujeto en las afueras de un bar en Paraíso de Cartago, donde recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo quedar en estado de inconciencia, lo que ameritó su inmediato traslado al hospital, donde falleció ayer.

El cuerpo fue levantado a eso de la 1:50 de la madrugada y trasladado a la Morgue Judicial para realizar la respectiva autopsia y determinar con exactitud las causas de la muerte.

La Sección de Robos y Hurtos del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a las mujeres que aparecen en la fotografía adjunta ya que son requeridas con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 ó al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del Centro de Información Confidencial.

**Podría estar vinculado en al menos cinco casos de asaltos a peatón**

Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Cartago, realizaron esta mañana, cuatro allanamientos en el sector de Los Diques en Cartago, en busca de una banda, compuesta por al menos tres hombres sospechosos de realizar asaltos a peatones, en dichos sectores.

En los allanamientos, se logró la detención de uno de los sospechosos de 20 años de edad y el decomiso de importante evidencia para la investigación.

Los asaltos se venían dando en dicho sector de Los Diques, desde el mes de marzo anterior, cuando los sospechosos aprovechando la oscuridad del lugar, ya que estaba en construcción el puente que une Cartago con Taras, interceptaban personas que transitaban por la zona a pie, las introducían en un lote baldío, donde luego de amenazarlos con arma de fuego, los despojaban de todas las pertenencias, como celulares, joyas y dinero en efectivo. Incluso en uno de los casos hirieron con arma blanca en el tórax a un menor de edad, a quien despojaron de una bicicleta.

El detenido fue pasado con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Las investigaciones en torno al caso continúan, para tratar de dar con el paradero del resto de los integrantes de la banda.

La Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar al sujeto que aparece en la fotografía adjunta ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 ó al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del Centro de Información Confidencial.

Agentes judiciales destacados en la Sección de Asaltos, realizaron esta mañana dos allanamientos simultáneos en el sector de Grecia, en las viviendas de dos hombres que figuran como sospechosos de asaltar al conductor de un trailer que transportaba abono orgánico, hecho ocurrido el pasado 11 de marzo a las 19:30 horas, en el sector de la Uruca.

El día de los hechos el conductor del trailer fue interceptado por un vehículo blanco tipo Pick-Up con una rotativa en el techo, al detenerse un sujeto lo amenazó con arma de fuego y lo obligó a conducir hasta el sector de La Guácima en Alajuela, donde quitan la carreta del camión y dejan la mercadería, para luego abandonar al conductor carretera a Puntarenas.

En la investigación se determinó la participación del ejecutante, de 24 años de edad, a quien se le allanó la vivienda hoy en el centro de Grecia, de igual forma se allanó en ese mismo lugar, la casa de un comerciante de la zona, un hombre de 40 años de edad, quien se determinó en la investigación habría intervenido para tratar de obtener la mercadería robada y en apariencia era el dueño del vehículo utilizado el día los hechos para cometer el asalto. Además aunque no logró finiquitar la acción, porque la policía ubicó la mercadería al día siguiente, habría contratado a un trailero de buena fe, para que trasladara ésta de la Guacima hasta otro punto.

Las investigaciones en torno al caso continúan para tratar de dar con el paradero de ambos sujetos. En la casa del presunto ejecutante, fue ubicada un arma de fuego, la cual fue decomisada para su respectiva estudio.

Les invitamos a escuchar el espacio Horizontes, esta tarde a las 3:00 p.m. en Radio Centro 96.3 FM con repetición a las 11:00 p.m., hoy con el tema: «La relación de los padres y su impacto en los hijos e hijas».

** Los investigadores han trabajado desde el 2011 con agentes del Servicio de Impuestos Internos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (IRS) y la Oficina de Investigación en Seguridad de Inmigración y Control de Aduanas(HSI), de ese país.**

** El OIJ coordinó con policía de varios países además de los Estados Unidos de América, quienes tienen a cargo la investigación, como España, Marruecos, Rusia, Hong Kong, Austria, Noruega y Holanda.

** El viernes 24 de mayo cuando fue detenido un sujeto de apellido Budovsky en España, Interpol Costa Rica también detuvo a un sujeto de apellido Chukharev, quien era requerido por el gobierno estadounidense por el mismo caso.**

Agentes judiciales destacados en la Sección de Legitimación de Capitales realizaron 8 allanamientos el pasado viernes 24 de mayo, como parte de un mega operativo internacional por presunta Legitimación de Capitales. Los allanamientos fueron simultáneos en Estados Unidos de América, España, Marruecos, Rusia, Hong Kong, Austria, Noruega y Holanda, donde al parecer también se encontraban algunas de las oficinas de la empresa denominada Liberty Reserve, que tenía como base de operaciones Costa Rica.

Los agentes judiciales coordinaron en todo momento la investigación con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y la Oficina de Investigación en Seguridad (HSI), de Inmigración y Control de Aduanas de ese país, para lograr la detención en España de un sujeto de apellido Budovsky, de nacionalidad ucraniana quien figura al parecer como principal propietario de la empresa Liberty Reserve, así como de otro sujeto de apellido Azzedine, de nacionalidad ruso, vinculado en el mismo caso, cuando se dirigían a Costa Rica, provenientes de Marruecos.

En nuestro país, el OIJ con su OCN Interpol San José logró la detención de otro sujeto también vinculado al caso, de apellido Chukharev, de nacionalidad ruso.

MODO DE OPERAR:

Según la investigación, al parecer Budovsky, de profesión economista, era el propietario mayorista de Liberty Reserve. Dicha empresa recibía “dinero electrónico” de dudosa procedencia, y lo pasaba a otras personas en otros países a través de un intermediario o “exchanger”. Las empresas que funcionaban como intermediarias también eran de la propiedad de Budovsky. El capital era liberado en el otro país a través de los llamados “paraísos fiscales”, en su mayoría en la isla mediterránea de Chipre.
El usuario podía registrarse en una cuenta de Liberty Reserve, y obtener así un usuario y número de cuenta para hacer las transacciones. Los datos presuntamente no eran validados por la empresa, de modo que cualquier persona podía incluso proporcionar datos falsos.

Todas las transacciones se realizaban mediante Internet, y según las investigaciones, al parecer las personas usuarias de Liberty Reserve no ofrecían mayores datos a la hora de registrarse para realizar las gestiones monetarias.

Los allanamientos en nuestro país dieron como resultado el decomiso de cinco vehículos que en total rondan un costo de casi un millón de dólares, así como equipos de cómputo y otras evidencias de suma importancia para la investigación.

En los restantes países mencionados se realizaron también los allanamientos en búsqueda de evidencia similar.

El caso continúa en investigación.

La Delegación Regional de Alajuela del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al sujeto del retrato hablado adjunto ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-800645 ó al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del Centro de Información Confidencial.