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Organismo de Investigación Judicial - OIJ

Organismo de Investigación Judicial, OIJ, Poder Judicial, Costa Rica, sitio oficial, transparencia

Sección de Legitimación de Capitales

Sección de Legitimación de Capitales

 

Creada inicialmente en el 2004 como Unidad de Lavado de Dinero y constituida como Sección especializada en el año 2013, es la oficina encargada a nivel nacional de atender las manifestaciones del "lavado de activos" y efectuar tanto las investigaciones como las pericas contables de la Legitimación de Capitales, derivados de una variedad de delitos. Está conformada por un equipo integral de investigadores y auditores-peritos, quienes junto a otras disciplinas policiales y procesales, propician la evidenciación de formas, métodos y tipologías de encubrimiento u ocultación realizadas por individuos y organizaciones delincuenciales criminales a nivel país o internacional.

 

ico ubicacion mapa San José Centro, Primer Circuito Judicial de San José, Edificio Alpino (Anexo C), Segundo Piso.

ico telefono mapa 2295-4190 / 2295-4191

ico correo oij_leg-capitales@poder-judicial.go.cr

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