Organismo de Investigación Judicial - OIJ

El timo de la lotería es una de las estrategias que usan las personas delincuentes para sustraer sus pertenencias.

Una o varias personas se aproximan a usted cuando camina en vía pública, principalmente alrededor de puestos de lotería o instituciones dedicadas a la venta y cambio de fracciones.

Esta persona le ofrece unas fracciones de lotería premiadas, para que usted le ayude a cambiarlas, sin embargo le pide sus pertenencias como garantía de que usted volverá con el dinero.

En ocasiones se aproxima una tercera persona que actúa como una persona interesada en el negocio, por lo que esta le entrega las pertenencias delante suyo, como muestra de garantía, para que usted confíe y haga lo mismo.

Una vez que usted entrega algún bien como garantía, y se aproxima a hacer el cambio de las fracciones, se da cuenta que no están premiadas, y que las personas que tenían sus pertenencias ya no están.

En este tipo de casos, se recomienda ignorar y rechazar todo negocio o favor que le pidan en vía pública, principalmente si le piden sus pertenencias como garantía.

Una de las principales modalidades de estafa, es la del comprobante falso.

Las personas delincuentes se hacen pasar por compradores del artículo que usted publicó en internet, inclusive le indican que pagaran el monto total sin pedirles rebajas.

Le piden sus datos bancarios para hacerle la transferencia, esto cuando ya se encuentren en una hora y sitio acordado, para realizar la entrega.

La persona que compra el artículo envía a una tercera persona para que lo retire, y le envía a su celular un comprobante de la transferencia bancaría, por lo que usted confía y entrega el artículo.

Posteriormente cuando usted revisa sus cuentas, verifica que el dinero nunca fue depositado.

Le recomendamos que cuando haga ventas por internet, no entregue el artículo sin verificar que el dinero esté en su cuenta, incluso aunque la persona le indique que dura más de 24 horas en verse reflejado el pago.
Tampoco permita que la persona llame a otro contacto que supuestamente trabaja en el banco, ya que usualmente son miembros de la organización dedicada a realizar las estafas.

Conozca el Timo de la Maleta, una modalidad que utilizan las personas delincuentes para estafarle, quedarse con su dinero e incluso tener acceso a sus cuentas. 

En este timo, la persona delincuente revisa detalladamente sus redes sociales, identifica a sus amigos o amigas que están fuera del país, se hace un perfil haciendose pasar por la persona que escogió, le escribe a usted pidiendole el favor de recibir o retirar una maleta o paquete del aeropuerto, posteriormente se comunica con otro delincuente, quien se hace pasar por agente de aduanas o funcionario del aeropuerto, y este le indica que hay una multa o dinero pendiente de pagar, asociado a temas de impuestos por el paquete o maleta. 

La persona delincuente que se hace pasar por su amiga o amigo, le pide a usted el favor de pagar ese dinero, ya que para esta persona es dificil hacerlo fuera del país, además le piden fotos de su cédula para indicar quien será la persona que retira el paquete.

Finalmente, usted realiza el depósito del dinero, por hacerle el favor a su amiga o amigo, sin embargo luego se entera que no existe el paquete, que esa persona no era realmente su amiga o amigo de redes sociales, y que usted fue víctima de estafa. 

Para esta modalidad se recomienda ignorar cualquier favor que le pidan por medio de redes sociales, y verificar por otra red social o plataforma, que la persona que le escribe realmente es conocida, y no alguien haciendose pasar por esta.