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** Los investigadores han trabajado desde el 2011 con agentes del Servicio de Impuestos Internos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (IRS) y la Oficina de Investigación en Seguridad de Inmigración y Control de Aduanas(HSI), de ese país.**
** El OIJ coordinó con policía de varios países además de los Estados Unidos de América, quienes tienen a cargo la investigación, como España, Marruecos, Rusia, Hong Kong, Austria, Noruega y Holanda.
** El viernes 24 de mayo cuando fue detenido un sujeto de apellido Budovsky en España, Interpol Costa Rica también detuvo a un sujeto de apellido Chukharev, quien era requerido por el gobierno estadounidense por el mismo caso.**
Agentes judiciales destacados en la Sección de Legitimación de Capitales realizaron 8 allanamientos el pasado viernes 24 de mayo, como parte de un mega operativo internacional por presunta Legitimación de Capitales. Los allanamientos fueron simultáneos en Estados Unidos de América, España, Marruecos, Rusia, Hong Kong, Austria, Noruega y Holanda, donde al parecer también se encontraban algunas de las oficinas de la empresa denominada Liberty Reserve, que tenía como base de operaciones Costa Rica.
Los agentes judiciales coordinaron en todo momento la investigación con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y la Oficina de Investigación en Seguridad (HSI), de Inmigración y Control de Aduanas de ese país, para lograr la detención en España de un sujeto de apellido Budovsky, de nacionalidad ucraniana quien figura al parecer como principal propietario de la empresa Liberty Reserve, así como de otro sujeto de apellido Azzedine, de nacionalidad ruso, vinculado en el mismo caso, cuando se dirigían a Costa Rica, provenientes de Marruecos.
En nuestro país, el OIJ con su OCN Interpol San José logró la detención de otro sujeto también vinculado al caso, de apellido Chukharev, de nacionalidad ruso.
MODO DE OPERAR:
Según la investigación, al parecer Budovsky, de profesión economista, era el propietario mayorista de Liberty Reserve. Dicha empresa recibía “dinero electrónico” de dudosa procedencia, y lo pasaba a otras personas en otros países a través de un
intermediario o “exchanger”. Las empresas que funcionaban como intermediarias también eran de la propiedad de Budovsky. El capital era liberado en el otro país a través de los llamados “paraísos fiscales”, en su mayoría en la isla mediterránea de Chipre.
El usuario podía registrarse en una cuenta de Liberty Reserve, y obtener así un usuario y número de cuenta para hacer las transacciones. Los datos presuntamente no eran validados por la empresa, de modo que cualquier persona podía incluso proporcionar datos falsos.
Todas las transacciones se realizaban mediante Internet, y según las investigaciones, al parecer las personas usuarias de Liberty Reserve no ofrecían mayores datos a la hora de registrarse para realizar las gestiones monetarias.
Los allanamientos en nuestro país dieron como resultado el decomiso de cinco vehículos que en total rondan un costo de casi un millón de dólares, así como equipos de cómputo y otras evidencias de suma importancia para la investigación.
En los restantes países mencionados se realizaron también los allanamientos en búsqueda de evidencia similar.
El caso continúa en investigación.
