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Organismo de Investigación Judicial - OIJ

Organismo de Investigación Judicial, OIJ, Poder Judicial, Costa Rica, sitio oficial, transparencia

Sección de Legitimación de Capitales

 Lavado

Fue creada en el año 2013, tiene como responsabilidad brindar una rápida y eficiente atención a las investigaciones solicitadas por el Ministerio Público y la Administración de Justicia.

Se compone de dos unidades o áreas, donde se combinan las técnicas de investigación tradicional con la auditoria forense, una unidad de investigación policial y otra de investigación financiera, y ambas están en constante coordinación y supervisión por parte del Jefe de Investigación y el Auditor Supervisor.

La unidad de investigación policial, atiende labores técnicas, las cuales son: Allanamientos, Seguimientos, Vigilancias, Intervenciones telefónicas, Manejo de informantes, Operaciones encubiertas, Entregas controladas, Análisis patrimoniales, etc. En cuanto al área de análisis financiero esta constituida por profesionales con conocimientos básicos en banca, administración, auditoria, contabilidad o finanzas. Ambas unidades realizan informes que probaran la existencia de esquemas o tipologías para legitimar capitales.

ico ubicacion (2) La sección se ubica en I Circuito Judicial, Edificio Anexo C, tercer Piso, San José.

ico telefono Los teléfonos son: 2295-4190 o 2295-4191.