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OIJ Sección de Legitimación de Capitales: Agentes están realizando allanamiento a abogado costarricense y sujeto venezolano por presunta legitimación de capitales en perjuicio del Gobierno de Venezuela
**Se presume que se están creando cuentas bancarias en Costa Rica para legitimar dineros en Estados Unidos y otros países, provenientes de empresas del Gobierno de Venezuela**
Esta mañana, agentes del Organismo de Investigación Judicial, destacados en la Sección de Legitimación de Capitales se encuentran allanando una vivienda en Guachipelín de Escazú, perteneciente a un abogado de nacionalidad costarricense, así como su bufete en Sabana Sur, quien al parecer ha creado algunas sociedades en donde figura como autorizado un sujeto venezolano, quien presuntamente ha abierto cuentas bancarias en Costa Rica, para recibir dineros provenientes de empresas pertenecientes al Gobierno de Venezuela y argumentando la compra de artículos para ese país. Sin embargo, según las investigaciones, existen incongruencias entre los dineros depositados y el monto de las compras realizadas. También se está allanando el hotel en el que se hospeda el venezolano en Sabana Sur.
La investigación inició a inicios de este mes de junio, cuando una entidad bancaria costarricense reportó operaciones sospechosas por parte del venezolano y el abogado costarricense. En la investigación están involucrados, además de los agentes judiciales, el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los oficiales de cumplimiento del Sistema Bancario Nacional.
MODO DE OPERAR:
Al parecer, el venezolano recibe dineros de empresas que pertenecen al gobierno de Venezuela, y luego de crear sociedades en nuestro país, con la aparente ayuda del abogado costarricense, abren cuentas en nuestro sistema bancario. Las sociedades creadas hasta el momento no reportan ningún tipo de actividad, ni bien inscrito.
Según la investigación, el 13 de junio pasado, un banco estatal detectó una operación sospechosa en que una de las sociedades en la que el abogado figura como Gerente General y el venezolano como firmante autorizado, presentaron documentación para recibir nueve millones setecientos mil dólares ($9.700.000) por parte de una empresa del gobierno venezolano, para la compra de 10 millones de pastillas de jabón.
Sin embargo, al verificar los datos, se detectó que estas personas habían recibido otros depósitos internacionales por la suma de quince millones quinientos mil dólares ($15.500.000), por lo cual se procedió a congelar las cuentas que estos sujetos han abierto en el sistema bancario nacional.
Según otros datos de la investigación, entre marzo y octubre de 2012 la sociedad en estudio había recibido también varios millones de dólares, para la compra de otros productos, sin embargo el dinero fue remitido a cuentas de bancos y compañías ubicados en Estados Unidos, Honduras, China y Panamá.
Se determinó en la investigación que hay irregularidades en los procesos comerciales de dicha sociedad, ya que existe un aumento desmedido en el flujo de transferencias de dinero recibido versus el reporte de exportaciones de productos hacia Venezuela, las cuales no se justifican financieramente.
Cabe resaltar que el abogado costarricense figura como sospechoso en el caso llamado “Chexcard”, donde también se investigó la legitimación de capitales mediante la venta de tarjetas prepago, y por el cual resultó detenido un sujeto costarricense en Panamá el pasado mes de mayo.
Con los allanamientos, los agentes judiciales pretenden secuestrar documentación importante para la investigación.
La Delegación Regional de Quepos del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a las personas que aparecen en la fotografía, ya que son requeridos con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del Centro de Información Confidencial.-
**En al menos dos de los casos hirió a los ofendidos con arma de fuego**
Agentes del Organismo de Investigación Judicial, destacados en la Delegación Regional de Ciudad Neily luego de seis meses de investigación lograron la detención de un hombre de 31 años de edad, quien figura como sospechoso de realizar varios asaltos en casas de habitación de la zona.
La detención se realizó el lunes anterior en horas de la tarde, en su casa de habitación ubicada en el sector de Parcelas Alfa de Sabalito de Coto Brus, donde el sospechoso al percatarse de la presencia policial, intentó huir por la parte trasera de la vivienda, siendo detenido cuando llevaba en sus manos un arma de fuego 3.80 y un bolso canguro con un par de guantes de tela y un pasamontañas, los cuales en apariencia utilizaba en los asaltos.
MODO DE OPERAR: En la investigación realizada se determinó, que el sospechoso seleccionaba las víctimas, incluso las llamaba por teléfono para asegurarse de que estaban en la vivienda, a donde se presentaba tocaba la puerta e ingresaba violentamente, cubriendo su rostro con pasamontañas, utilizando guantes y un arma de fuego para intimidarlos, así los obligaba a entregar objetos de valor, como joyas, dinero en efectivo y celulares, llevándose artículos de fácil traslado.
Hasta el momento se le vincula con al menos cinco denuncias de asaltos a vivienda, con un modo similar de operar, en las que incluso en dos de éstas hirió con arma de fuego a los ofendidos, entre ellos a un adulto mayor en la pierna y a la otra persona de gravedad en el pecho, pues la bala quedó alojada en el cuerpo y está pendiente una cirugía para su extracción.
Finalmente fue presentado con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica y ayer el Juzgado Penal de Coto Brus, le impuso tres meses de Prisión Preventiva.
La Delegación Regional de Heredia del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar al sujeto de la fotografía adjunta, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del Centro de Información Confidencial.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Sección de Delitos Varios, luego de varios meses de 
investigaciones, vigilancias y seguimientos, procedieron esta mañana a realizar en la Delegación de la Policía Administrativa de Moravia, la detención de tres funcionarios de 23, 29 y 32 años de edad, quienes figuran como sospechoso del Delito de Abuso de Autoridad.
La investigación se inició luego de que ingresaran dos denuncias, una en abril y otra en mayo anterior, que indicaban que los sospechosos en diferentes casos , detuvieron a dos ciudadanos y los habían llevado a la delegación, argumentando que se les había encontrado droga y un arma blanca, de lo cual manifestaban los ofendidos era totalmente incorrecto, pues los policías lo habían puesto en su poder al llegar a la delegación y así lo habían anotado en las actas.
Al iniciar el proceso de Investigación, se determinó que en apariencia, los sospechosos realizaban decomisos de pequeñas cantidades de droga, específicamente puchos de marihuana y piedras de crack, de la cual no hacían el reporte de ingreso en las actas, como normalmente se hace y luego se la adjudicaban a otras personas. Incluso al parecer hacían retenes y tomaban los nombres de conductores a quienes luego
le adjudicaban tenencia de droga.
Cabe destacar que uno de los detenidos, era el jefe de la mencionada delegación y los otros dos sus subalternos. Las detenciones se realizaron esta mañana al allanar dicha edificación en la cual se hace la revisión respectiva para recabar evidencia importante para la investigación.
Los detenidos serán pasados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.-
* Hechos ocurridos el 12 de junio en León XIII *
Agentes del Organismo de Investigación Judicial, destacados en la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, procedieron ayer en horas de la tarde, a realizar en el hospital México, el levantamiento del cuerpo de un hombre de nacionalidad colombiana de 50 años de edad, identificado como de apellido Moreno, quien ingresó a dicho centro el pasado 12 de junio con un impacto de bala en glúteo izquierdo.
Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron en el sector de la León XIII a eso de las 5:00 de la mañana, cuando el hoy occiso llegó a realizar una diligencia y en el momento se formó una balacera entre dos grupos, en la que éste resultó herido con arma de fuego.
Ese día fue trasladado al mencionado centro hospitalario, donde fue atendido hasta el día de ayer que falleció. En primera instancia La Sección de Delitos Contra la Integridad Física Trata y Tráfico de Personas, se hizo cargo del inicio de la investigación, que ahora será pasada a la Sección de Homicidios.
El cuerpo del extranjero, fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la respectiva autopsia.
La Delegación Regional de Puntarenas del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar al sujeto de la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del Centro de Información Confidencial.
La Delegación Regional de Pérez Zeledón del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar al sujeto de la fotografía adjunta, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del Centro de Información Confidencial.
Les invitamos a escuchar el espacio Horizontes, esta tarde a las 3:00 p.m. en Radio Centro 96.3 FM con repetición a las 11:00 p.m., hoy con el tema: «Nueva página web de estadísticas criminales al alcance de los ciudadanos»
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Delegación Regional de Liberia, investigan las circunstancias que mediaron en el homicidio de un hombre de 29 años, identificado como de apellido Cubillo, quien fue hallado sin vida la mañana de este martes, en el sector de Sardinal.
Informes preliminares indican que una persona quien transitaba por vía pública en el sector del barrio conocido como La libertad en Sardinal de Carrillo en Guanacaste, observó hoy a eso de las 8:30 a.m., el cuerpo sin vida del hombre dentro de una pileta utilizada para el agua del ganado, de inmediato dio aviso a las autoridades.
Los agentes se presentaron al sitio, corroboraron que el hombre estaba fallecido y cuando le realizaron la inspección preliminar al cuerpo le encontraron una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, misma que en apariencia le provocó la muerte.
El cuerpo del hombre fue trasladado a la Morgue Judicial para que se le realice la respectiva autopsia.
Aún se desconoce el móvil que generó este hecho, así como quien o quienes serían las personas responsables de cometerlo, por lo que las investigaciones en torno al caso continúan.
