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OIJ Sección de Legitimación de Capitales: Agentes están realizando allanamiento a abogado costarricense y sujeto venezolano por presunta legitimación de capitales en perjuicio del Gobierno de Venezuela
**Se presume que se están creando cuentas bancarias en Costa Rica para legitimar dineros en Estados Unidos y otros países, provenientes de empresas del Gobierno de Venezuela**
Esta mañana, agentes del Organismo de Investigación Judicial, destacados en la Sección de Legitimación de Capitales se encuentran allanando una vivienda en Guachipelín de Escazú, perteneciente a un abogado de nacionalidad costarricense, así como su bufete en Sabana Sur, quien al parecer ha creado algunas sociedades en donde figura como autorizado un sujeto venezolano, quien presuntamente ha abierto cuentas bancarias en Costa Rica, para recibir dineros provenientes de empresas pertenecientes al Gobierno de Venezuela y argumentando la compra de artículos para ese país. Sin embargo, según las investigaciones, existen incongruencias entre los dineros depositados y el monto de las compras realizadas. También se está allanando el hotel en el que se hospeda el venezolano en Sabana Sur.
La investigación inició a inicios de este mes de junio, cuando una entidad bancaria costarricense reportó operaciones sospechosas por parte del venezolano y el abogado costarricense. En la investigación están involucrados, además de los agentes judiciales, el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los oficiales de cumplimiento del Sistema Bancario Nacional.
MODO DE OPERAR:
Al parecer, el venezolano recibe dineros de empresas que pertenecen al gobierno de Venezuela, y luego de crear sociedades en nuestro país, con la aparente ayuda del abogado costarricense, abren cuentas en nuestro sistema bancario. Las sociedades creadas hasta el momento no reportan ningún tipo de actividad, ni bien inscrito.
Según la investigación, el 13 de junio pasado, un banco estatal detectó una operación sospechosa en que una de las sociedades en la que el abogado figura como Gerente General y el venezolano como firmante autorizado, presentaron documentación para recibir nueve millones setecientos mil dólares ($9.700.000) por parte de una empresa del gobierno venezolano, para la compra de 10 millones de pastillas de jabón.
Sin embargo, al verificar los datos, se detectó que estas personas habían recibido otros depósitos internacionales por la suma de quince millones quinientos mil dólares ($15.500.000), por lo cual se procedió a congelar las cuentas que estos sujetos han abierto en el sistema bancario nacional.
Según otros datos de la investigación, entre marzo y octubre de 2012 la sociedad en estudio había recibido también varios millones de dólares, para la compra de otros productos, sin embargo el dinero fue remitido a cuentas de bancos y compañías ubicados en Estados Unidos, Honduras, China y Panamá.
Se determinó en la investigación que hay irregularidades en los procesos comerciales de dicha sociedad, ya que existe un aumento desmedido en el flujo de transferencias de dinero recibido versus el reporte de exportaciones de productos hacia Venezuela, las cuales no se justifican financieramente.
Cabe resaltar que el abogado costarricense figura como sospechoso en el caso llamado “Chexcard”, donde también se investigó la legitimación de capitales mediante la venta de tarjetas prepago, y por el cual resultó detenido un sujeto costarricense en Panamá el pasado mes de mayo.
Con los allanamientos, los agentes judiciales pretenden secuestrar documentación importante para la investigación.
