Organismo de Investigación Judicial - OIJ

Antes de conocer cómo actúan las personas que suplantan identidades de terceros hay que tener claro conceptos básicos que abarcan las acciones de este tipo, el cual además es catalogado como delito por el cual se puede descontar prisión.

Empecemos por Identidad, según Maricruz González, Perita en Investigación Documental del Archivo Criminal con respecto a la identidad, la doctrina ha definido este término como aquel conjunto de características que adquiere un individuo de manera hereditaria o adoptadas a lo largo de su vida que lo hacen único y diferente al resto.

En el caso de la Identificación, reitera en que basados en alguna normativa nacional como la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, se definió el término identificación como todo aquel conjunto de datos que nos permiten individualizar a una persona con respecto a terceras personas, por ejemplo: el número de cédula, el nombre y otras características de filiación.

Por su parte la Suplantación se basa en el uso no autorizado o mal intencionado de datos personales por otra persona o bien un tercero que desea actuar a nombre de la persona titular de esos datos.

Finalmente, la experta detalla sobre el término Usurpación que se trata en el apoderamiento o toma de posesión de un derecho de una persona ajena para actuar con titular de este.

Teniendo claro esto, la Perita en Investigación Documental del Archivo Criminal, reitera en que en nuestro país se logra registrar el delito de suplantación de identidad en diversos escenarios.

“El código penal establece el delito de suplantación de identidad y lo define como el apoderamiento o bien el hacerse pasar por una persona física o jurídica en medios digitales, en este caso con respecto a las pericias que realiza el Archivo Criminal sobre los temas de suplantación de identidad estas versan sobre el apoderamiento ilegitimo de los datos de una persona, pero en un

proceso penal. También está relacionado con actuaciones de las personas civiles a lo largo de la vida cotidiana, por ejemplo: sacar créditos en casas comerciales, pero en sí, más que todo las pericias que realiza el Archivo Criminal son para el proceso penal y ¿a qué me refiero con esto? Que es cuando una persona está siendo procesada penalmente y se hace pasar por otra para evadir la justicia, dependiendo el contexto en el que se desencadene esta serie de datos o bien que esta persona utilice unos datos que no le corresponde podría estar incurriendo en un delito de falsedad ideológica o también en la contravención de usurpar un nombre” dijo González.

PRISIÓN

La suplantación de identidad es un delito que tras ser comprobado por el proceso penal de nuestro país puede tener una condena que puede ir de uno a seis años de cárcel, o bien se pueden establecer días multa dependiendo la actuación de la persona.

Maricruz comenta qué, “Es una acción que decide desencadenar la persona en el momento en el que es detenido por un delito en específico, por ejemplo, un homicidio, robo entre otros. Esa persona va a ser trasladada a las celdas judiciales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y ahí se les va a confeccionar una reseña policial, posteriormente también se le va a realizar una intimación y toma de datos personales en el Ministerio Público y ese en ese momento en donde generalmente las personas que figuran como imputadas en un proceso se apropian de manera ilegítima de los datos de otra persona para hacerlos insertar como propios”.

“A raíz de esa situación se generan una serie de consecuencias que de alguna manera tergiversan el proceso penal y limitan la persecución porque estaríamos frente a unos datos que no son verdaderos de la persona imputada y esto podría ocasionar que el proceso se vaya diligenciando y que encamine a la persecución con una persona que no es la que realmente es la que está siendo juzgada por ese delito, dijo la perito.

El artículo 83 del código procesal penal, establece que el imputado tiene la obligación de brindar sus datos personales de manera certera al momento en

que es procesado, sin embargo, muchos evaden esta medida, pues evitan ser identificados.

Según Maricruz González, en el Archivo Criminal se registran, aproximadamente, 80 casos por año de suplantación de identidad y esos son los que llegan al conocimiento de la policía judicial, tras esto se hace la pericia para establecer la identidad real de la persona, pero sucede en muchos casos que no hay distinción de delitos, pero si tienen consecuencias graves para la persona que fue suplantada, porque puede que le ocasione efectos como anotaciones en hojas de delincuencia y hasta detenciones que no le corresponden porque no ha sido procesada.

VÍCTIMAS

Muchas de las víctimas de suplantación de identidad, son personas cercanas al que comete el delito.

“Sucede en muchos casos, las víctimas son familiares que están dentro de la esfera o de la convivencia social del suplantador. Se da también porque la persona perdió la cédula de identidad, porque por ejemplo a raíz de otro delito esta persona imputada en el proceso tiene acceso a un documento de identidad o un tercero por ejemplo de un robo agravado, en el que usa los documentos de la víctima, tiene acceso a la cédula de identidad, se aprende los datos y luego los brindan a las autoridades judiciales para con eso buscar evadir la justicia, afirmó González.

FUGA

Dentro de los peligros procesales, que está en el artículo 240 del código procesal penal, está la posibilidad de Fuga de una persona que suplanta la identidad de un tercero. Esto lleva a un fiscal del Ministerio Publico a evaluar el caso con medidas cautelares para mantener a esa persona pegada al proceso, en muchos casos se utiliza la prisión preventiva.

HUELLAS

Por medio de la comparación de huellas que se realiza en la pericia utilizada en el Archivo Criminal, las autoridades judiciales podrán saber independientemente de los datos personales que haya brindado esta persona, si a ciencia cierta la identidad de esta es verdadera o no, ahí se establecer el proceso que se va a dirigir con el asiento nominal que corresponde.

FALLECIDAS

Según las autoridades, se han dado casos de suplantación de identidad de personas fallecidas, o bien con personas que son gemelas, y conocidos.

Lo que se hace generalmente es realizar una recopilación de pruebas para efectos del Archivo Criminal y se da prioridad a las impresiones digitales o las lofoscópicas que son comparadas posteriormente con el registro civil o aquellas instituciones que tengan información personal verás, porque se hace una investigación amplía y a raíz de esa verificación es que la entidad judicial logra determinar cuál es la identidad real de esa persona.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Sección de Hurtos, detuvieron este miércoles en el sector de Mozotal en Goicoechea a una mujer de 28 años, quien figura como sospechosa de los delitos de Hurto, Fraude informático, Suplantación de Identidad y Falsedad Ideológica.

De acuerdo con el informe preliminar, a esta femenina se le vincula con 5 causas ocurridas en los meses de junio y julio del presente año, siendo que aparentemente la sospechosa llegaba a lugares como hoteles, bares y centros médicos en San José, se hacía pasar por turista extranjera, ya que aparentemente tenía conocimiento de vocabulario en italiano y francés, para en determinado momento y cuando tenía la oportunidad sustraer carteras y otros artículos de valor.

Cabe indicar que en una de las ocasiones habría hurtado una tarjeta bancaria de una femenina, logrando sustraer más de 13 millones de colones en diferentes sucursales bancarias en Cartago, San José y Alajuela.

Los agentes judiciales realizaron las investigaciones del caso, logrando identificar a esta mujer como la sospechosa de actuar en estas cinco causas, por lo que este miércoles al ser las 8:00 a.m., le allanaron la vivienda en el sector de Mozotal en Goicoechea donde además de detenerla, le decomisaron documentos relacionados con el caso, y artículos que al parecer habría comprado con el dinero sustraído, entre otras evidencias importantes para la investigación.

Finalmente, la detenida fue presentada con un informe al Ministerio Público y le impusieron tres meses de prisión preventiva.

Los investigadores de la Delegación Regional de Liberia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizaron esta mañana un allanamiento en Barrio Las Brisas, logrando la detención de un hombre de 33 años de edad, quien figura como sospechoso del delito de Falsedad ideológica y Suplantación de identidad.

De acuerdo con el informe preliminar, la investigación la iniciaron los agentes judiciales en el mes de enero del presente año, luego de que recibieron la denuncia por parte del ofendido quien es un funcionario público, a quien en años anteriores aparentemente le tacharon el vehículo y se llevaron sus documentos personales, siendo que en apariencia alguien se estaba haciendo pasar por él. Durante la investigación los agentes determinaron que aparentemente el sospechoso utilizaba los documentos del ofendido en retenes policiales y para la compra de líneas telefónicas.

Al ser las 6:00 de esta mañana los investigadores judiciales realizaron el allanamiento a la vivienda, donde se logró la detención del sospechoso y el decomiso de evidencia importante para la investigación como documentos de identidad del ofendido y placas metálicas.

Finalmente, el detenido quedará con un informe a las órdenes del Ministerio Público, para que se le determine su situación jurídica.

Agentes Judiciales destacados en la Sección de Fraudes, luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos, realizaron esta mañana la detención de un hombre de 32 años de edad, quien figura como sospechoso del delito de Suplantación de Identidad entre otros.

La detención se realizó tras allanar su casa ubicada en Heredia, donde se decomisó evidencia importante para la investigación, como dispositivos electrónicos entre otros, a los cuales se les hará su respectivo análisis. En la investigación realizada por la Sección de Fraudes se logró determinar que el sospechoso mediante una aplicación que se utiliza para hacer transferencias de dinero, habría logrado suplantar a la víctima, pues anteriormente mediante el método de “Ingeniería Social “ obtuvo los datos personales, los cuales utilizaba con una cédula(del sospechoso), pero con los datos de la víctima, fue así como logró sustraer de sus cuentas bancarias un aproximado a los 9 millones de colones, esto mediante las transferencias bancarias. Además intentaron hacer créditos de línea blanca en diferentes almacenes.

Finalmente el detenido fue pasado con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Agentes judiciales destacados en la Sección Especializada Contra el Cibercrimen en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen del Ministerio Público, detuvo esta mañana a un hombre de 22 años de edad, quien figura como sospechoso de los delitos de Violación de Datos Personales, Amenazas, Coacción y Suplantación de Identidad.

La detención se realizó esta mañana, tras allanar su casa de habitación en Tibás, En el sitio se decomisaron dos teléfonos celulares, una computadora portátil al parecer vinculadas a los hechos, indumentaria utilizada por el sospechoso para intimidar a la víctima mediante video llamadas, así como tres armas punzocortantes. Los indicios informáticos serán sometidos posteriormente a un análisis forense informático.

La investigación se inició la semana anterior luego de que una joven de 18 años de edad interpusiera una denuncia, ya que desde hace aproximadamente tres meses estaba recibiendo mensajes a través de diversas redes sociales donde el sospechoso utilizaba perfiles falsos. Además, recibió llamadas telefónicas y mensajes, donde dicho sujeto le solicitaba fotos y videos de carácter sexual, indicándole que si no obedecía órdenes de hacer lo que él quería, la ingresarían a una camioneta donde iba a ser atacada sexualmente y asesinada para luego quemarla y dejar el cuerpo abandonado en una montaña.

El sospechoso fue detenido y puesto a las órdenes del Ministerio Público y queda a la espera de que se determine su situación jurídica.

Agentes de lla Sección Especializada de Tránsito, detuvieron el jueves 30 de mayo a un hombre de 37 años de edad, quien figura como sospechoso de coacción y el viernes 31 de mayo detuvieron a otro masculino de 40 años, quien figura como sospechoso de estafa y suplantación de identidad.

De acuerdo con el reporte preliminar, el sospechoso de 37 años al parecer ofrecía por medio de redes sociales efectuar, de forma fácil, trámites relacionados con la obtención de la licencia de conducir, así como con gestiones en las que hubiese de por medio infracciones realizadas por la policía de tránsito, siendo que el ofendido se encontró con el sospechoso y en apariencia le entregó cerca de doscientos mil colones de dinero en efectivo, así como el teléfono celular ya que supuestamente en determinado momento le pidieron que se tomará una foto con el celular, para llevarla como parte de los trámites.

Los agentes judiciales fueron alertados de lo que ocurría por lo que con colaboración de oficiales de la policía administrativa detuvieron al sospechoso en el sector de Paso Ancho y se le decomisaron 12 mil colones de dinero en efectivo.

Por otra parte y relacionado a las investigaciones que realiza la Sección Especializada de Tránsito, el viernes 31 de mayo del presente año, detuvieron a un hombre de 40 años de edad, en el sector de Plaza Víquez, quien figura como sospechoso de los delitos de estafa y de suplantación de identidad.

Aparentemente, el sospechoso abordó a la víctima en el sector de Paso Ancho en San José, en las cercanías de donde se realizan las pruebas teóricas para la licencia y le ofreció ayudarle con la obtención de la prueba práctica, ya que supuestamente él era un funcionario de la entidad que se encarga de este tema, e incluso portaba un gafete. Una vez que el sospechoso se ganó la confianza de la víctima, en apariencia la llevó en el propio vehículo de la persona ofendida como si fuera realizando la prueba de manejo hasta llegar al sector de Plaza Víquez, donde fue interceptado por oficiales de la Policía Administrativa, a quienes los agentes de la sección antes citada les pidieron colaboración de ubicar dicho carro, en tanto ellos llegaban al lugar.

Al parecer, la persona ofendida en este último caso le habría entregado 20 mil colones de dinero en efectivo al sospechoso. Trascendió, que cerca de donde se realizó la detención del hombre de 40 años, se ubicó un gafete como los que tienen los funcionarios de la entidad donde se realizan los trámites para la licencia, pero este tenía la foto del sospechoso con otro nombre.

Se decomisó droga, computadoras, billetes falsos y más.

14 de noviembre 2017. La mañana de este martes agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Sección de Fraudes, realizaron 18 allanamientos en los que se detuvo a 23 hombres y 11 mujeres, quienes figuran como sospechosos de los delitos de estáfa mediante alteración de cheque, infracción a la ley de psicotrópicos, suplantación de identidad, falsedad ideológica y otros.
La investigación sobre el caso inició a finales del año 2014, y de acuerdo con el informe preliminar, en apariencia esta banda se dedicaba a realizar estafas a entidades públicas y privadas. Al parecer los sospechosos realizaban depósitos de $100 dólares o 50.000 colones a las cuentas de esas entidades, y después indicaban que se habían equivocado de cuenta, por lo que las empresas les rembolsaban el dinero por medio de cheques, y en apariencia la organización delictiva alteraba los montos de esos cheques. Trascendió que el monto defraudado supera los 100 millones de colones.
Al ser las 6:00 a.m., los agentes realizaron los allanamientos en San Rafael de Oreamuno Cartago, Tres Ríos, Zapote, Desamparados, Barrio Luján, San José Centro, Ciudad Colón y Nicoya, donde se logró la detención de los sospechosos, y se decomisó evidencia importante para el caso como droga, equipos para alteraciones, cédulas falsas, billetes falsos, computadoras y otros.

Los sospechosos quedarán a las órdenes del Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica.

Links de los videos de los allanamientos realizados por la Sección de Fraudes.

https://youtu.be/f9jA2NVCcaE

https://youtu.be/_Vk4QFw8r68

Sección de Delitos Informáticos
20 años de ardua investigación en Delitos Informáticos

· La actividad contó con la participación de expertos de corte mundial, quienes aportaron sus conocimientos a las y los más de 200 asistentes a las charlas.
· Usted puede ver el video con la historia de esta Sección en: https://youtu.be/WlLW3fLLbeU

“Para el 2016 habían 60 mil familias de Ransomware y 260 mil ficheros contagiados en internet” afirmó Asier Martínez, del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) de España durante la celebración del XX Aniversario de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el pasado martes 28 de marzo. La celebración se realizó con un Ciclo de Conferencias con especialistas de España, Estados Unidos de América, Panamá y Costa Rica durante todo el día.

Se presentaron las charlas “Situación actual del Malware”, a cargo del experto Asier Martinez Retenaga, del INCIBE, “Ciberseguridad, pensando global, actuando local”, por Christopher Bandon Evans, Vicepresidente de la compañía de Ciberseguridad Solutions de los Estados Unidos de América, “Ransomware, amenaza lucrativa”, presentada por Roberto Kam Villafañe, de la Compañía Trend Micro de Panamá y “Vauld7 y las aplicaciones de la Ciber guerra para Costa Rica”, a cargo del experto Esteban Jiménez Cabezas, de Information Security Advisor de IBM en Costa Rica.

El señor Asier Martínez en su exposición afirmó también que el negocio del Cibercrimen está muy bien organizado, tanto o mejor que cualquier empresa lícita a escala mundial.

Sin embargo para Christopher Brandon, es posible tener una buena Ciberseguridad si se empieza por un cambio de mentalidad. Para el experto hay que redoblar esfuerzos en mejorar las habilidades y la coordinación en el trabajo que realizan las policías y encargados de seguridad a nivel mundial. El experto concluyó que preparándose y entrenándose en los temas de ciberseguridad hará que haya más confianza para contrarrestar los múltiples ataques que día con día la ciberdelincuencia ejecuta.

Por su parte, el especialista Roberto Kam expuso varios ejemplos sobre las prácticas que realizan actualmente los ciberdelincuentes, las cuales no sólo afectan personas, sino compañías enteras, tal es el caso de un hotel al cual le bloquearon todas las llaves de las habitaciones, dejando a los huéspedes fuera de ellas sin poder ingresar, lo cual causó un caos en el sitio de hospedaje durante varias horas. Kam coincidió con Brandon al manifestar que es posible tener una buena ciberseguridad con buenas prácticas de para contrarrestar el Ransomware, como los respaldos de la información, el mantener estos respaldos en sitios diferentes y algunos otros consejos que ofreció a las y los presentes.

Y aterrizando el tema en nuestro país, el especialista de IBM Esteban Jiménez también ofreció algunos ejemplos de ataques que han puesto en entredicho la ciberseguridad en nuestro país. El experto manifestó que hay que poner atención a los cuidados en lo que respecta al Gobierno Digital e implementar mayores medidas de seguridad, con la finalidad de que los datos de las personas no puedan ser vulnerados y evitar delitos como las extorsiones y fraudes. Esto porque en nuestro país es muy fácil conseguir la información de cada personas en las páginas de gobierno, lo cual pone en desventaja a la población y eventualmente podría contribuir con la delincuencia.

Acerca de la Sección de Delitos Informáticos

La Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial comenzó a gestarse desde 1996, cuando Marco Barboza Roldán, Jefe de la Sección de Soporte Técnico del Poder Judicial informa al Consejo Superior que los funcionarios a su cargo estaban siendo requeridos continuamente por Secciones del OIJ en allanamientos para decomisar equipo de cómputo y además ya se requería de personal para respaldar y analizar la información contenida en los computadores decomisados. Don Marco informó al ente rector que este tipo de diligencias seguían en un aumento constante.

Fue así como aumentó el volumen de trabajo a raíz de solicitudes de otros despachos del Poder Judicial. Por ejemplo, en aquel momento la Delegación Regional del OIJ de Alajuela había pedido que el informático de la zona participara en allanamientos que se debían realizar.

Así nació la “Unidad de Delitos Informáticos”

En sesión del 16 de diciembre de 1996 la Corte Plena, mediante el artículo VI aprobó la creación de dos plazas de "Investigador de Delitos Informáticos" a partir del 1° de enero de 1997, las cuales serían otorgadas al Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ.

Fue en el mes de abril de 1997 que inició operaciones la Unidad de Investigación Informática, con los funcionarios Elpidio Calderón Chaves y Danilo Retana Hidalgo. En ese momento el Organismo de Investigación Judicial se encontraba bajo la dirección de la Licda. Lineth Saborío Chaverri.

En el mes de enero de 2002 la Unidad de Investigación Informática cambió su nombre a Sección de Delitos Informáticos (adscrita siempre al Departamento de Investigaciones Criminales), la cual actualmente se encarga de realizar las investigaciones relacionadas a este tipo de delitos así como aquellas donde existan medios informáticos utilizados para un acto delictivo o como medio de prueba.

En ese momento se utilizaban herramientas rudimentarias para recuperar datos borrados tales como UNERASE de Norton. Asimismo se utilizaban unidades y discos zip para almacenar los respaldos de los computadores decomisados. Posteriormente se usaron unidades de cinta para almacenar respaldos más grandes, para lo cual se utilizaban programas como SAFEBACK.

Sección de Delitos Informáticos hoy

Actualmente la Sección de Delitos Informáticos del OIJ utiliza técnicas de computación forense alineadas con estándares internacionales, para la recolección, preservación y análisis de indicios, garantizando la cadena de custodia de los mismos, sean computadoras, teléfonos celulares, u otras unidades de procesamiento y almacenamiento de datos.

Esta Sección está compuesta por una Jefatura, dos Supervisores, diecinueve Profesionales en Informática y dos asistentes administrativos.

Es una de las secciones especializadas en este campo más antiguas de América Latina.
El caso que originó el nacimiento de la Sección de Delitos Informáticos fue el cierre del Banco Anglo Costarricense, que si bien ocurrió en 1994 su investigación perduró por varios años. También se han investigado casos de fraudes registrales en el Registro Nacional, fraudes en licencias y pasaportes, así como casos de infracciones a la ley de derechos de autor (programas ilegales).

Actualmente la Sección brinda apoyo a las demás Secciones del Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público en la investigación de todo tipo de delitos, como fraudes, delitos sexuales, homicidios, secuestros, entre otros, cuando se trata de obtener información que ayude en la investigación.

En la Sección de Delitos Informáticos se tramitan delitos como Estafas Informáticas, Sabotaje Informático, Tenencia, Difusión y Producción de Pornografía Infantil, Suplantación de Identidad en Internet, Violación a las Comunicaciones Electrónicas, Violación de Datos Personales, Amenazas por Medios Electrónicos, Extorsiones a través de Internet, Secuestros de Personas donde han mediado comunicaciones digitales y solicitudes de rescates pagando con moneda digital, así como cualquier otro delito que utilice la tecnología para su comisión.

 Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Sección Especializada de Tránsito, detuvieron esta mañana a 25 personas, quienes figuran como sospechosas de los delitos de Fraude Informático, Suplantación de Identidad y Uso de Documento Falso.
Las detenciones se realizaron de forma simultánea en diferentes  lugares, como Desamparados, San José, Cartago, Santa Cruz, Liberia Upala, entre otros.  La investigación dio inicio a finales del mes de junio del año anterior, cuando  funcionarios de Educación Vial dieron  aviso a la Sección Especializada de Tránsito sobre la detección de una persona que matriculó la prueba teórica de conducir en al menos 13 ocasiones y en ninguna ocasión la aprobó y se sospechaba que se trataba de un hecho ilícito.
Por lo que se inició una investigación en la que se logró determinar, que se trataba de una banda de cuatro sospechosos, quienes se presentaban a realizar pruebas a nombre de otras personas, para lo cual reciben sumas de dinero desde los 80 mil a 90 mil colones por cada prueba realizada y aprobada.
Modo de Operar: En el proceso de investigación  se estableció que en las fechas en que los cuatro sospechosos identificados se presentaron a realizar las  pruebas, según los registros de asistencia que para tal fin lleva Educación Víal, habían realizado la prueba a nombre de una persona que estaba ausente, sin embargo ellos a la hora de ingresar al sistema utilizaban la cédula y los datos de ésta, que era la que quedaba en el sistema como aprobada y ellos sin nota, pues no realizaban su examen, o lo hacían a medias.
También se logró determinar que había una quinta persona que era quien servía de intermediario  entre los usuarios y ejecutores de pruebas. Finalmente los detenidos fueron presentados  con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.