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Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Sección de Fraudes, detuvieron la tarde del jueves 27 de junio del año en curso, a dos hombres de nacionalidad mexicana de 45 y 50 años de edad, como sospechosos de realizar millonarias compras con tarjetas de crédito falsas.
La detención se realizó en la vía pública carretera a Escazú, cuando se dirigían a un lujoso hotel donde se encontraban hospedados, luego de adquirir diferentes productos con las tarjetas en varios establecimientos comerciales.
Luego de recibir informes confidenciales sobre dichos hechos delictivos, se hizo un minucioso seguimiento, desde que rentaron un vehículo para desplazarse, alquilaron un lujoso hotel y empezaron a adquirir productos como celulares, computadores, perfumes entre otras cosas.
Finalmente los detenidos fueron pasados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Delegación Regional de Limón, detuvieron a dos hombres de 23 y 35 años de edad, la mañana de este viernes en el centro de Limón, quienes figuran como sospechosos de transportar droga.
Informes preliminares indican que los agentes de esa delegación, recibieron información confidencial de que los sujetos habían abordado un autobús en la terminal que conduce hacía San José y que en el maletero habían guardado un bulto, en el que llevaban droga.
Los investigadores se presentaron al lugar, antes de que el bus saliera detuvieron a los sospechosos y al revisar el maletero hallaron el bulto con un kilo de cocaína y aproximadamente una libra de marihuana, droga que fue decomisada.
Los detenidos fueron pasados con un informe al Ministerio Público para que se les determine su situación judicial.
Agentes del Organismo de Investigación judicial, destacados en la Sección de Estupefacientes, luego de varias semanas de investigaciones, vigilancias y seguimientos lograron ayer en horas de la tarde, la detención de un hombre de 24 años de edad, como sospechoso de venta de droga.
La detención se realizó en la vía pública en el sector de Santa Ana, en el lugar conocido como Lagos de Lindora, en las cercanías de una pulpería, donde según la investigación el sospechoso acostumbraba aparcarse para esperar a los clientes, a quienes les vendía pequeñas dosis de marihuana y crack específicamente.
A la hora de la detención se logró el decomiso de una docena de piedras de crack y varios puchos de marihuana lista para la venta, además aproximadamente 12 mil colones en billetes de baja denominación, al parecer producto de las ventas de droga.
Finalmente el detenido fue pasado con un informa al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
Agentes judiciales destacados en la Subdelegación Regional de Tres Ríos, investigan las circunstancias que mediaron al resultar herido con arma de fuego un hombre identificado como de apellido Picado de 46 años de edad, quien fue localizado esta mañana en una calle solitaria en el sector de Coris de Tres Ríos.
El hombre presentaba un impacto de bala en la cara y al parecer un vehículo lo dejó tirado en el lugar y fueron los vecinos los que dieron aviso a la Cruz Roja para que lo recogiera. Es vecino del sector de Los Guido en Desamparados.
Por el momento permanece internado en el hospital Max Peralta en Cartago y el caso está en investigación por parte de la Subdelegación de Tres Ríos.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Sección de Investigaciones de Turno Extraordinario SITE, investigan las circunstancias que mediaron al resultar herido con arma de fuego un hombre identificado como de apellido Ortega, quien ingresó ayer en horas de la noche con impactos de bala en ambas piernas, al Hospital San Juan de Dios.
Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 21:00 horas, en el sector de Cristo Rey, en circunstancias aún no establecidas, pues el ofendido fue recogido de la vía pública por algunos vecinos del lugar ya herido y trasladado a dicho centro médico.
El caso está en investigación y el hombre permanece en el mencionado centro hospitalario.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Sección de Interpol, con la colaboración de agentes judiciales destacados en la delegación de Limón, detuvieron ayer en horas de tarde a un hombre de nacionalidad nicaragüense, identificado como de apellido Reñazco.
Lo anterior siguiendo una orden girada por el Tribunal Penal de San José el lunes anterior a petición del gobierno de Nicaragua, quien solicitó orden de captura internacional con fines de extradición, para este hombre.
Trascendió que el sospechoso habría participado en el homicidio de al menos cinco policías en el vecino país. La detención se realizó en el sector de Ojo de Agua de Pocora, en las cercanías de su casa de habitación donde se escondía desde hace algún tiempo.
Las investigaciones en torno a este hombre continúan en el sector de Limón y zonas aledañas, pues podría haber formado parte de una banda dedicada a cometer hechos delictivos en dicha provincia.
**Las víctimas del homicidio son un guatemalteco y una mujer quienes fallecieron el pasado jueves 8 de noviembre del 2012 en la Ruta 27**
**También se detuvo a siete personas más quienes al parecer formaban una banda dedicada al Tráfico Internacional de Drogas y Legitimación de Capitales, entre ellos dos de nacionalidad mexicanos**
**Al parecer los sospechosos del doble homicidio, también forman parte de este grupo delictivo**
Agentes del Organismo de Investigación Judicial, destacados en la Delegación Regional de Alajuela detuvieron la mañana de este viernes a dos sujetos, ambos de 38 años de edad, quienes figuran como sospechosos del homicidio de un hombre de apellido Fernández de nacionalidad guatemalteca, de 52 años y una mujer de apellido Céspedes de 24 años de edad.
Además se detuvo a siete sujetos más de edades comprendidas entre los 28 y 38 años, quienes en conjunto con los dos sospechosos del doble homicidio en apariencia conforman una banda dedicada al Tráfico Internacional de Droga y a la Legitimación de Capitales. Entre los detenidos figuran dos mexicanos. La banda en apariencia está relacionada con un grupo criminal mexicano llamado “Los Caballeros Templarios”, mismo que surgió en ese país en el año 2011 y que en apariencia se originó tras segregarse el grupo delictivo conocido como “La Familia Michoacana”.
El doble homicidio ocurrió el pasado jueves 8 de noviembre del 2012, cuando a eso de las 8:00 de la noche las víctimas viajaban en un vehículo marca Nissan Sentra, sobre la Ruta 27 a la altura de San Rafael de Alajuela. Al parecer en ese momento, fueron interceptados por otro automotor, cuyos ocupantes les dispararon en varias ocasiones, provocándoles la
muerte en el sitio.
Presuntamente el guatemalteco fallecido formaba parte de la organización narcotraficante y varios problemas entre él y los miembros de la banda sería el móvil que generó este homicidio.
Según se determinó en la investigación, este grupo delictivo traía la droga desde Colombia hacia Costa Rica y de acá la remitían hasta México.
Los agentes judiciales detuvieron a los sospechosos mediante ocho allanamientos en diferentes sectores del país, entre ellos Moravia, Desamparados de Alajuela, Heredia, Guácimo y Poas de Alajuela.
En el lugar conocido como El Coco, en Alajuela, se encontró aproximadamente 80 kilos de cocaína, además en la casa allanada en Moravia los agentes judiciales decomisaron tres armas de fuego y otras evidencias importantes para la investigación. También se han decomisado varias armas de fuego en los distintos sitios allanados, así como nueve vehículos y un cuadraciclo.
Cabe destacar que, relacionado a esta investigación, los agentes judiciales de Puntarenas decomisaron hace un mes ciento noventa mil dólares a un transportista que en apariencia está relacionado a esta organización, esto en el sector de Cuatro Cruces de Miramar, en esa provincia.
Por otra parte, a raíz de información otorgada por el OIJ de Alajuela sobre esta investigación, la Policía de Control de Drogas (PCD), decomisó el sábado pasado, 77 kilos de cocaína, en la frontera con Peñas Blancas.
Los detenidos serán pasados con un informe al Ministerio Público para que se les determine su situación judicial.
** El equipo recuperado esta tarde por los agentes judiciales tiene un valor a lo aproximado a los ciento cincuenta mil dólares**
Agentes del Organismo de Investigación Judicial, destacados en la Sección de Robos y Hurtos, decomisaron la tarde este jueves en San Sebastian, equipo electrónico sustraído a una iglesia ubicada en San Luis de Santo Domingo de Heredia, el pasado martes 18 de junio del año en curso.
Según el informe preliminar el día antes indicado a eso de las 8:00 p.m., al menos ocho sujetos llegaron hasta las instalaciones de una iglesia ubicada en el sector antes citado, tras amarrar y amordazar a los tres oficiales de seguridad privada que ahí estaban, en apariencia forzaron las puertas de la edificación e ingresaron.
Aparentemente los sujetos llegaron en varios vehículos y sacaron del lugar equipo electrónico entre este, de sonido, video, computadoras de escritorio y monitores. Además de varios aires acondicionados que se instalarían en el lugar, entre otros artículos. Todo lo sustraído ronda los ciento cincuenta mil dólares aproximadamente.
Los agentes judiciales recibieron información confidencial de que el equipo sustraído se encontraba dentro de un apartamento ubicado en el sector conocido como López Mateo, en San Sebastian y hoy a eso de la 1:15 p.m., se presentaron al lugar y con consentimiento de la propietaria de los apartamentos ingresaron al número uno y ahí
encontraron lo sustraído en el asalto. Los agentes decomisaron el equipo electrónico, mismo que fue entregado a sus dueños.
Las investigaciones en torno al caso continúan para esclarecer lo sucedido y dar con los presuntos responsables de este asalto.
La Delegación Regional de Ciudad Neilly del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a FRANKLIN DE LA TRINIDAD CHAVARRIA SANDINO, de 18 años de edad, quien desapareció desde el pasado 22 de junio del 2013 y se desconoce su ubicación. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. del Centro de Información Confidencial
OIJ Sección de Legitimación de Capitales: Agentes están realizando allanamiento a abogado costarricense y sujeto venezolano por presunta legitimación de capitales en perjuicio del Gobierno de Venezuela
**Se presume que se están creando cuentas bancarias en Costa Rica para legitimar dineros en Estados Unidos y otros países, provenientes de empresas del Gobierno de Venezuela**
Esta mañana, agentes del Organismo de Investigación Judicial, destacados en la Sección de Legitimación de Capitales se encuentran allanando una vivienda en Guachipelín de Escazú, perteneciente a un abogado de nacionalidad costarricense, así como su bufete en Sabana Sur, quien al parecer ha creado algunas sociedades en donde figura como autorizado un sujeto venezolano, quien presuntamente ha abierto cuentas bancarias en Costa Rica, para recibir dineros provenientes de empresas pertenecientes al Gobierno de Venezuela y argumentando la compra de artículos para ese país. Sin embargo, según las investigaciones, existen incongruencias entre los dineros depositados y el monto de las compras realizadas. También se está allanando el hotel en el que se hospeda el venezolano en Sabana Sur.
La investigación inició a inicios de este mes de junio, cuando una entidad bancaria costarricense reportó operaciones sospechosas por parte del venezolano y el abogado costarricense. En la investigación están involucrados, además de los agentes judiciales, el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los oficiales de cumplimiento del Sistema Bancario Nacional.
MODO DE OPERAR:
Al parecer, el venezolano recibe dineros de empresas que pertenecen al gobierno de Venezuela, y luego de crear sociedades en nuestro país, con la aparente ayuda del abogado costarricense, abren cuentas en nuestro sistema bancario. Las sociedades creadas hasta el momento no reportan ningún tipo de actividad, ni bien inscrito.
Según la investigación, el 13 de junio pasado, un banco estatal detectó una operación sospechosa en que una de las sociedades en la que el abogado figura como Gerente General y el venezolano como firmante autorizado, presentaron documentación para recibir nueve millones setecientos mil dólares ($9.700.000) por parte de una empresa del gobierno venezolano, para la compra de 10 millones de pastillas de jabón.
Sin embargo, al verificar los datos, se detectó que estas personas habían recibido otros depósitos internacionales por la suma de quince millones quinientos mil dólares ($15.500.000), por lo cual se procedió a congelar las cuentas que estos sujetos han abierto en el sistema bancario nacional.
Según otros datos de la investigación, entre marzo y octubre de 2012 la sociedad en estudio había recibido también varios millones de dólares, para la compra de otros productos, sin embargo el dinero fue remitido a cuentas de bancos y compañías ubicados en Estados Unidos, Honduras, China y Panamá.
Se determinó en la investigación que hay irregularidades en los procesos comerciales de dicha sociedad, ya que existe un aumento desmedido en el flujo de transferencias de dinero recibido versus el reporte de exportaciones de productos hacia Venezuela, las cuales no se justifican financieramente.
Cabe resaltar que el abogado costarricense figura como sospechoso en el caso llamado “Chexcard”, donde también se investigó la legitimación de capitales mediante la venta de tarjetas prepago, y por el cual resultó detenido un sujeto costarricense en Panamá el pasado mes de mayo.
Con los allanamientos, los agentes judiciales pretenden secuestrar documentación importante para la investigación.
