El fortalecimiento de las investigaciones financieras es clave para afectar las estructuras criminales y avanzar en su desarticulación. Con ese objetivo, 17 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), provenientes de distintas oficinas y secciones especializadas del país, concluyeron el programa académico Investigativo Contra las Finanzas Criminales, desarrollado mediante la cooperación internacional con la Policía Nacional de Colombia.

La capacitación se realizó del 14 de setiembre al 16 de octubre de 2026, con una duración de 300 horas académicas de aprovechamiento. Las sesiones se fueron impartidas en la Escuela Judicial, en San Joaquín de Flores, Heredia, e incluyeron prácticas en la Finca La Soledad, ubicada en Ciudad Judicial.

El proceso contó con el acompañamiento de los instructores de la Policía Nacional de Colombia, la intendente Betsy Camacho Rieño y los intendentes Leonardo Rojas Sandoval y John Jairo Gelpud Armero, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias con el personal investigador costarricense.

En este espacio participaron agentes de las Delegaciones Regionales de Puntarenas, Alajuela, Pérez Zeledón y Corredores, así como de la Sección Especializada contra Estafas y Fraude Registral, la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

Formación para seguir el rastro del dinero

Durante el programa se abordaron temas como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, extinción del derecho de dominio, análisis financiero y patrimonial, criptoactivos, herramientas tecnológicas y técnicas de investigación judicial.

La formación, desarrollada bajo un enfoque transversal de derechos humanos, legalidad y transparencia, permitió fortalecer conocimientos y metodologías para identificar y analizar los flujos financieros y las estructuras económicas que sostienen a las organizaciones criminales.

El acto de clausura se realizó la mañana del 16 de octubre, en el Salón Multiuso de la Corte Suprema de Justicia, con la participación de representantes de la Policía Nacional de Colombia y de la Oficina de Asuntos Internacionales y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.

Durante la actividad, la coronel Rocío Milena Melo Puerto, agregada de la Policía Nacional de Colombia ante la Embajada de ese país en Costa Rica, destacó la importancia de la cooperación entre las instituciones policiales para enfrentar una criminalidad que trasciende las fronteras.

La representante señaló que afectar las finanzas es fundamental para debilitar las organizaciones criminales, pues estas utilizan diferentes mecanismos y tecnologías para movilizar y ocultar los recursos obtenidos mediante actividades

ilícitas. Asimismo, expresó su reconocimiento al personal participante y a los instructores, y reiteró la disposición de continuar promoviendo iniciativas de cooperación entre ambos países.

Por su parte, el licenciado Juan Pablo Calvo Salas, jefe a. i. del Departamento de Investigaciones Criminales (DICR) del OIJ, destacó la importancia de desarrollar investigaciones paralelas contra las estructuras criminales y sus finanzas.

Calvo explicó que el análisis de los recursos económicos permite identificar cómo las organizaciones mantienen sus operaciones incluso cuando sus principales integrantes han sido detenidos o extraditados. Como ejemplo, mencionó el caso Riverside, en el que el estudio de la estructura financiera permitió evidenciar la diversidad de actividades económicas utilizadas por una organización criminal.

El jefe policial resaltó que los conocimientos adquiridos contribuirán al desarrollo de futuras investigaciones y permitirán al personal participante contar con mejores herramientas para analizar las finanzas de estas estructuras.

Este programa se enmarca en la cooperación internacional entre el OIJ y la Policía Nacional de Colombia, orientada a fortalecer las capacidades investigativas frente a las finanzas criminales y la delincuencia organizada.

La formación especializada y el intercambio de experiencias entre cuerpos policiales permiten actualizar conocimientos, incorporar nuevas herramientas de investigación y mejorar la coordinación entre instituciones. En este sentido, el Centro de Capacitación del OIJ (CECAP) continúa promoviendo la formación y el desarrollo profesional del personal judicial, con el fin de fortalecer sus capacidades para enfrentar los desafíos que representan las organizaciones criminales y sus redes financieras.