El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha contabilizado diversas estructuras criminales que operan bajo la compra de premios de lotería y el pago a través de Sinpe Móvil en puestos clandestinos como parte de las modalidades de legitimación de capitales en el país.

Según un funcionario del OIJ, de apellido Monge (identidad protegida por seguridad) en el caso de la compra de lotería, los grupos criminales aprovechan el juego para pagar con dinero ilícito a los ganadores del algún premio.

“Hoy en día existen muchos mecanismos que han venido a facilitar el ilícito negocio, entre ellos el sinpe móvil, hemos venido notando como muchas personas sin saber que están haciendo uso de un sistema que también es utilizado para legitimar capitales, van a diferentes puestos de lotería y apuestan por un número e inclusive hacen la transferencia mediante sinpe de esa apuesta e inconscientemente no saben que están insertando poco a poco dinero en las cuentas de los grupos criminales. Si esta persona es afortunada en acertar el número o uno de los premios en los que estaban haciendo la apuesta, el grupo criminal paga ese premio con dinero efectivo, dineros que provienen de actividades ilícitas. Recordemos que gran parte de las ganancias ilícitas que provienen de un delito se van a saldar con dinero en efectivo, porque el dinero borra la trazabilidad y con ello dificulta el rastreo del origen de estos recursos. No estamos satanizando de que todas las loterías clandestinas tengan relación con los grupos criminales, pero si tenemos conocimientos de que es una modalidad que se aplica muy constantemente en grupos criminales, porque la clandestinidad de su actuación les genera herramientas para que ellos puedan insertar dinero en la economía de la nación”, detalló Monge.

El funcionario judicial afirma que, de acuerdo a las pesquisas que han logrado obtener, estas acciones ilegales corresponden a modalidades muy comunes dado la clandestinidad de su actuación, lo cual le genera a la organización la posibilidad de insertar grandes sumas de dinero.

La policía judicial confirmó que este fenómeno se da en todas las zonas del país, aunado a que, las denuncias se presentan en la gran mayoría por personas que fueron intimidadas y obligados a cambiar su premio con una estructura criminal.

En 2023, el Organismo de Investigación Judicial detuvo a estructuras criminales dedicadas a la legitimación de capitales de hasta 93 integrantes, el agente judicial explica la forma en cómo han tenido que cambiar las estrategias de investigación para poder dar con estos grupos criminales. “El OIJ con los años ha venido entendiendo que no podemos utilizar las mismas estrategias que aplicábamos antes y es donde hemos dado mucha atención y hemos orientado las investigaciones desde el punto de vista no solo de la persecución penal sino también con la persecución patrimonial de todas las

ganancias ilícitas que generan estos negocios, es ahí donde surge la importancia de la investigación del delito de legitimación de capitales. La mayor parte de los criminales no delinquen por distracción o entretenimiento, ellos lo que quieren es tener ganancias que les pueda permitir tener una calidad de vida ostentosa sin tener que hacer un máximo esfuerzo y que sea solo por delinquir, es ahí donde surge el proceso de legitimación de capitales”.

“Con este delito, los delincuentes llegan a obtener ganancias económicas en un plazo muy corto. Esa persona que se dedica al tráfico internacional de drogas evidentemente va a ocupar realizar toda una estructura porque necesita legitimar ese capital que viene de una cuenta ilícita y es ahí donde se genera una serie de mecanismos que hoy en día son muy sofisticados para poder cometer su objetivo que es disponer de esos recursos ilegales sin levantar la mínima sospecha de que vienen producto de un delito. Se ha tenido que invertir en muchos recursos para poder atacar estos grupos criminales, hablemos de algunos de estos casos, por ejemplo, Turesky, Pancho Villa, Fenix, Aztecas y otros casos que ha desarrollado el OIJ donde se ha hecho un trabajo arduo y efectivo no solo la persecución de delito origen si no también en lo penal y patrimonial, que vendría a ser un delito conexo. Ahí es donde empieza a tener sentido de cuál es el significado de la legitimación de capitales” recalca el experto.

Los casos ligados a legitimación de capitales son complejos, pues hay una serie de procesos que deben realizar los investigadores para poder dar primeros con los perfiles de los sospechosos. “Son investigaciones complejas porque tenemos que establecer perfiles y empezamos a analizar que vienes tienen estas personas y las que son allegadas a ellos, cómo llegaron esos bienes a sus manos si son de disfrute para la actividad criminal o bien para el uso personal. También realizados un perfilamiento mercantil, es decir, si estas personas están ligadas con sociedades que pueden ser utilizadas como una fachada para combinar recursos ilícitos con lícitos. También realizaron un perfilamiento contable donde podemos ver si existen actividades lucrativas en marcha y qué tan rentables son, también perfiles tipológicos para saber que tipológica están utilizando estos criminales para legitimar el capital. Hacemos perfilamientos financieros donde se hace una valoración de todos los productos financieros ligados a estas personas sujetas a investigación, finalmente hacemos un análisis global mediante diferentes técnicas de investigación”, reiteró el funcionario Judicial.

• La legitimización de capitales es un proceso: Es una consecuencia de actividades tipológicas (son metodologías que aplican los grupos criminales).
• Sistemático: Existe una continuidad a través del tiempo y esto se liga directamente con la criminalidad organizada.
• Involucra grandes cantidades de dinero: Dinero en efectivo, grandes cantidades de patrimonios que incluye vehículos, propiedades, activos que no son tangibles como patentes, joyas, piedras preciosas.
• Colocación: Es la primera fase de la legitimación de capitales, es cuando el dinero que proviene de la consecuencia ilícita busca se colocado en la economía nacional, mediante la adquisición de bienes.

Para las autoridades judiciales es todo un desafío luchar contra los grupos criminales que se basan en la legitimación de capitales para “lavar” el dinero producto de los delitos que cometen y más en el 2024 donde la violencia se ha disparado considerablemente. “Para nadie es un secreto que la criminalidad va en aumento en el país, es un tema que estamos viendo día a día, nuestros directores han manifestado su preocupación y nosotros como parte de la población de nuestro país hemos visto que la Costa Rica de hoy en día no es la misma de hace dos años atrás. Como Organismo de Investigación Judicial lo tenemos bien claro, por eso estamos externando todos los mayores esfuerzos para maximizar nuestro recurso que es limitado en comparación con los capitales que manejan las organizaciones criminales donde se financia toda la logística criminal y sin duda alguna sabemos que tenemos todo un reto por delante. La criminalidad organizada se ha venido colocando cada vez más y con esto ha aumentado la violencia, ha mutado la forma en la que operan estos grupos, cada vez más sofisticado, cuentan con mejores recursos para poder seguir adelante en sus operaciones delictivas”, explica Monge.

En el 2022 las autoridades del OIJ, a través de la sección de Legitimación de Capitales, dieron a conocer que en tan solo tres meses de ese año se hicieron decomisos millonarios producto de ese delito. Alrededor de $12 millones incautados. Este monto se da en decomisos no solo de dinero en efectivo, sino también de bienes muebles e inmuebles.

Por ejemplo, el “Caso Fénix”, en el que el OIJ desarticuló una banda dedicada a este delito contribuyó en gran parte con ese monto decomisado.