La investigación la iniciaron los agentes judiciales de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el año 2020, luego de que recibieran por parte del Ministerio Público una solicitud de auditoria para determinar si el dinero decomisado a un hombre provenía de donde éste indicaba.

De acuerdo con el informe preliminar, en el año 2019 oficiales de la Policía Administrativa destacados en Limón, en dos retenes policiales realizados en los meses de mayo y octubre en vía pública le encontraron a un masculino que viajaba en un carro, en una ocasión cerca de 30 mil dólares y en la otra más de 16 millones de colones, siendo que, en ese momento este sujeto no pudo comprobar la procedencia del mismo, por lo que los oficiales dieron aviso a OIJ y se le decomisó el dinero el cual quedó a las órdenes del Ministerio Público, esto mientras dicho masculino presentaba la justificación de donde lo sacó. Aparentemente, este hombre entregó en el Ministerio Público de Limón documentación varia para justificar la procedencia del dinero y fue en ese instante que la Sección de Legitimación de Capitales inició con las investigaciones para determinar la veracidad de lo expuesto por este masculino al Ministerio Público.

Conforme avanzaban las diligencias de investigación, los agentes judiciales fueron recopilando indicios que apuntaban que se estaba frente a una organización dedicada a la Legitimación de Capitales, la cual en apariencia era liderada por el sujeto a quien en el año 2019 se le decomisó el mencionado dinero. A través, de las investigaciones realizadas se obtuvo información de que al parecer el presunto líder de esta agrupación en apariencia obtenía el dinero de actividades relacionadas con el narcotráfico y que supuestamente para legitimarlo utilizaba una empresa constructora y un tajo de su propiedad, ambos negocios ubicados en la provincia de Limón.

Los agentes de la Sección de Legitimación de Capitales, coordinaron con el Ministerio Público para la solicitud de los allanamientos relacionados con este caso, por lo que al ser las 4:00 de esta mañana ejecutaron doce allanamientos entre estos a viviendas, bufetes de abogados, un complejo deportivo, todo esto en la provincia de Limón en sectores como Westfalia, Beverly, Liverpool y Limón centro, donde además de detener a los sospechosos, hasta el momento se ha decomisado dinero en efectivo, maquinaria de la empresa constructora y documentación varia importante para la investigación.

Finalmente, los sospechosos serán presentados con un informe al Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.