Organismo de Investigación Judicial - OIJ

• Agentes de INTERPOL de diferentes países se reúnen en la “20 ª Reunión del Programa Mundial de INTERPOL sobre la Lucha contra la Corrupción, Delincuencia Financiera y Recuperación de Activos”

La mañana de este martes 06 de febrero de 2018 dio inicio la “20 ª Reunión del Programa Mundial de INTERPOL sobre la Lucha contra la Corrupción, Delincuencia Financiera y Recuperación de Activos” la cual se realiza en Costa Rica con la participación de Francia, Belice, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Panamá, México, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Este evento es de suma importancia para el combate contra la corrupción, tanto para nuestro país como para los diferentes países que conforman la Policía Internacional (INTERPOL) a nivel mundial.
El objetivo de esta reunión es que las personas participantes adquieran habilidades esenciales en la persecución de este delito. Eminentes investigadores contables y auditores experimentados, expertos financieros y especialistas de distintos organismos intergubernamentales constituyen el núcleo de profesionales que colaboran en esta iniciativa.
Para Walter Espinoza, Director General del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) esta reunión es de suma importancia ya que, según indicó “Este tipo de casos de corrupción son complejos todos e involucran una enorme cantidad de recursos por parte del Estado, que al final de cuantas es también la víctima de las conductas ilegales de los funcionarios públicos que participan en esas actividades delictivas y que tienen penas de prisión muy reducidas, que no compensan el esfuerzo que hace la policía, la fiscalía y el sector judicial para obtener una sentencia condenatoria que no pasa de ser un símbolo o señal de buena voluntad...“.
Por su parte, el señor Jaime Ansieta, Jefe de INTERPOL para América del Sur manifestó que "...las películas hoy día le enseñan a los jóvenes que pueden tener lo que quieran. No le indican el cómo, por lo tanto, la sensación de existir en sociedad ahora se basa en el TENER...en -no sé qué es lo que quiero, sin embargo, lo quiero ahora- Eso atenta contra el sistema tradicional de valores, de -estudio, trabajo, hago mi esfuerzo, tengo mis cosas y sobre eso empiezo a construir-...”. Para el experto, el esfuerzo que haga la policía en cada país por combatir el tráfico de drogas y la corrupción es una tarea de toda la sociedad y no se le puede adjudicar únicamente a la policía.

Dentro de los temas que se verán en esta reunión están el análisis de las “Leyes, directrices y prácticas anticorrupción, cómo armonizarlas con la Convención de Las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Anticohecho de la OCDE y la Convención Interamericana contra la Corrupción.” También destaca la “Detección de Transacciones Ilegales Sospechosas”, el “Blanqueo de Capitales por medio de divisas virtuales. (bitcoin y otras monedas virtuales)”, la “Lucha contra el blanqueo de capitales mediante la identificación de los beneficiarios efectivos”, el “Blanqueo de capitales a través de acciones y obligaciones. (Mercado bursátil)”, la “Investigación y seguimiento de objetivos electrónicos”, los “Riesgos de blanqueo de capitales en operaciones de importación y exportación y en las áreas de tratamiento y carga de mercancías”, “La importancia de la información procesada para la construcción de casos”, el “Abuso del puesto oficial o cargo público para obtener beneficios ilícitos: Obstáculos para llevar a bien la investigación y el enjuiciamiento de casos de este tipo”, así como las “Directrices prácticas para la recuperación eficaz de activos robados".
En la actividad de participan los mandos medios de las policías y fiscales especializados en la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la recuperación de activos, todos con experiencia en esos campos.
En el caso del OIJ participan las secciones de Legitimación de Capitales, Delitos Económicos y Financieros, Fraudes y la Unidad Anticorrupción. Igualmente, fiscales y fiscalas especializadas en el campo, además de funcionarios del ICD especialistas en esta materia