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16 de setiembre del 2016. Agentes judiciales destacados en la Sección de Legitimación de Capitales, luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos lograron esta mañana la detención de dos mujeres y un hombre, quienes figuran como sospechosos de formar parte de una organización criminal liderada por un hombre de 39 años de edad, quien desde principios del año 2014, está descontando una pena por el delito de Transporte de Droga.
DETENCIONES: Una de las mujeres de 37 años de edad, quien es la conyugue del líder, fue detenida tras allanar su casa en Cahuita, en esta misma localidad se detuvo a una abogada de 38 años y finalmente en Honecrek, a un empleado bancario de 25 años de edad quien en apariencia les colaboraba en las transacciones en una agencia bancaria estatal ubicada en esa provincia.
En la investigación iniciada a principios del año 2013, se logró determinar que una mujer inglesa nacionalizada costarricense de 49 años de edad y quien no fue detenida ya que está fuera del país, era quien hacía el ingreso de dinero a sus cuentas a través de depósitos en efectivo y aunque las transacciones mostraban tipologías propias del delito de Legitimación de Capitales, provenientes del narcotráfico, en apariencia el contacto que tenían en el banco les daba el tramite respectivo con diferentes mamparas, incumpliendo así el ejercicio de sus funciones como empleado bancario. Por su parte, trascendió que al parecer era la abogada quien facilitaba a la organización documentación alterada amparada a la fe pública, que justificara al banco la procedencia de los fondos provenientes del ilícito.
Cada uno de los imputados cumplía un rol específico dentro de La organización, con el objetivo de evadir los controles y las políticas de seguridad establecidas por Ley en el Sistema Financiero Nacional, a fin de ingresar dinero ilícito al banco y darle la apariencia de legalidad.
En las casas se logró el decomiso de documentación importante para la investigación, así también dos armas de fuego entre otros bienes a decomisar.
Finalmente los detenidos fueron pasados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
