Organismo de Investigación Judicial - OIJ

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Sección de Fraudes advierten a la ciudadanía sobre los cinco timos más comunes de que son víctimas gran cantidad de personas en los últimos meses en nuestro país. La información ha sido recibida por múltiples informaciones confidenciales a través de la línea 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial (CICO): 

Timo #1

En este caso la persona se presenta al sector de Paso Ancho en San José, a realizar la prueba teórica de manejo y si la falla, cuando se sale de las instalaciones, es abordado por otras personas quienes le indican tener contactos internos y que pueden solucionar el problema a cambio de un pago.

Presuntamente dichas personas solicitan un monto de dinero y los usuarios lo pagan para obtener el permiso de manera ilegal, siendo que en este momento el usuario incurre también en un delito llamado “uso de documento falso” en caso de que en realidad obtuviera la licencia por estos medios.

Luego les solicitan más dinero e incluso una fotografía, misma que argumentan que puede ser tomada en ese instante con el teléfono celular del ofendido. Argumentan que dicha fotografía deben mostrarla al contacto que tienen dentro de la institución, por lo que el usuario le entrega el celular para que la lleve, en ese momento, el sospechoso se retira del lugar llevándose consigo el teléfono y nunca regresa. Así es como la víctima se percata que fue estafada.

Según las investigaciones realizadas esta misma situación se presenta cuando los usuarios realizan la prueba práctica de manejo.

RECOMENDACIÓN: Los agentes recomiendan a la ciudadanía que no acepten este tipo de ofrecimientos, ya que al hacerlo, ellos mismos se están convirtiendo en generadores de otro delito al tratar de obtener un permiso o licencia de manera ilícita y a la vez son vulnerables a ser víctimas de estafa. 

Timo #2 

Otro de los casos que más se presentan es cuando un costarricense, tiene familiares en países como Estados Unidos y México. Por razones que aún no están claras, terceras personas obtienen los datos personales de los familiares que están en Costa Rica, los contactan y se hacen pasar por ese pariente que esta en el extranjero. Supuestamente les dicen que se el escucha diferente la voz porque esta enfermo, además que el teléfono esta en mal estado.

Luego le indican a los familiares en Costa Rica que vienen de paseo al país, que traen regalos y dinero en efectivo que se ganaron en el país que residen, esto hace que se ganen la confianza de las personas. Horas después o bien al día siguiente, los parientes en Costa Rica reciben llamadas de teléfonos privados, en dicha llamadas les indican que su familiar fue detenido en México, por lo que les solicitan que les depositen ciertas cantidades de dinero para que puedan quedar en libertad y continuar con el viaje para Costa Rica.

En apariencia como ya supuestamente saben que su pariente viene a Costa Rica, depositan ciertas cantidades de dinero utilizando entidades bancarias remeseras, sin corroborar antes la información de que el familiar esta detenido. Luego en una segunda ocasión les vuelven a solicitar más dinero para otros rubros por pagar, en ese momento la plata depositada es retirada México o Estados Unidos.

Los familiares de la persona que esta en el extranjero al ver que ésta no llega a Costa Rica, se ponen en contacto con su pariente, siendo que éste les indica que él o ella no tienen intensiones de viajar a Costa Rica, en ese momento se enteran que fueron estafados.

RECOMENDACIÓN: Los investigadores le recomiendan a las personas que tienen familiares que residen en Estados Unidos o México, que ante una situación como la comentada anteriormente, lo primordial es que antes de realizar algún depósito, se pongan en contacto con su pariente y corroboren la información. 

Timo #3 

El tercero de los timos que se ha estado presentado, es en el que personas inescrupulosas desde Europa han estado ofreciendo vender vehículos que tienen en esos países o en Costa Rica, esto a precios muy atractivos.

Aparentemente estas personas cuando son contactadas por los interesados en comprar el carro, les indican que desean tener mayor información sobre ellos, esto para venir a Costa Rica a cerrar el negocio. Además les solicitan que se les remita dinero para el supuesto negocio, y que la transacción se realice a través de una empresa de remisión o envío de dinero y el supuesto vendedor indica que puede ser a nombre de un familiar del comprador, para no levantar sospechas. Luego le indican que le remita por correo el tiquete de depósito escaneado, para estar seguro de que hizo el depósito y pueden cerrar el trato.

Los sujetos pueden sacar el dinero en su país de origen, ya que en esos países no piden la identificación para determinar si la persona que retira está autorizada.

La forma de operar de estos sujetos es mirar en Internet los vehículos que hay en venta en Costa Rica y de ahí toman todos los datos, como color, matrícula estilo, modelo, precio, siendo que con esa información pueden montar la trama delictiva.

RECOMENDACIÓN: Se le recomienda a la ciudadanía no depositar dinero a personas desconocidas hasta no verificar dónde y en qué estado se encuentra el vehículo, esto por medio de un estudio registral. 

Timo #4 

Otro timo que se presenta con frecuencia es el timo de costarricenses que son contactados vía correo electrónico, por personas que residen en países como Afganistán, Nigeria, Inglaterra, Dinamarca y Emiratos árabes, entre otros. Al parecer en dichos correos les ofrecen donar un porcentaje de sumas exageradas de dinero que esta en su poder que no pueden nacionalizar, debido a los problemas que se tienen en esos países.

La persona que hace el contacto (vía Internet) indica poseer grandes capitales producto de actividades petroleras, que para sacar los dineros y nacionalizarlos en otros lugares, deben pagar comisiones. Solicitan los números de cuentas bancarias a los costarricenses para depositarles un porcentaje de dinero. Pero seguidamente los estafadores indican a los costarricenses un número de cuenta para que le depositen montos que rondan entre los 500 y 5000 mil dólares, supuestamente para poder hacer ellos los trámites legales de depósito en la cuenta de la persona costarricense.

Como una forma de evitar que los afectados sospechen que es una estafa, las personas que cometen este delito, le indican que para que el dinero este seguro, el deposito lo hagan a nombre de un familiar de ellos (ofendidos), y que únicamente se les remita el número de transacción, dato con el que los estafadores pueden hacer el retiro.

RECOMENDACIÓN: La recomendación ante esa situación es hacer caso omiso, no contestar ese tipo de correos, tampoco brindar datos personales y aun menos depositarle dinero a un desconocido. 

Timo #5 

Otro de los casos que se presenta con frecuencia es cuando una persona pone a la venta artículos, ya sea por Internet o bien en anuncios clasificados en los diarios de circulación nacional, ya que algunas personas contactan al vendedor vía telefónica y se hacen pasar por médicos o profesionales de distintas disciplinas.

Aparentemente los estafadores solicitan que les lleven el producto a sus trabajos para pagarlo en el sitio, sin embargo cuando las víctimas van llegando al lugar pactado vuelven a llamar y manifiestan por ejemplo, que están en una intervención quirúrgica, o bien en una reunión muy importante, dentro de una agencia bancaria, por lo que les dicen que dejen el producto en un negocio cercano y que vayan por el dinero al sitio que se pactó.

El vendedor deja el producto en dicho negocio y seguidamente va a cobrar el dinero al lugar indicado, sin embargo mientras esto ocurre el estafador llega al comercio donde hicieron el favor de guardar el bien y se lo lleva, siendo que el ofendido al no encontrar a nadie para que le pague, se devuelve a recoger el artículo en venta, en ese momento le indican que el mismo ya fue entregado, ahí se percata que fue estafado.

Según indican los agentes judiciales, en los últimos días y según las investigaciones, las llamadas salen de centros penales del país, pero quienes retiran son otros, entre ellos posibles familiares y personas que conforman grupos delictivos. En estos casos se les recomienda a las personas que utilizan estos medios para realizar ventas de diferentes artículos que hasta que tengan el dinero en su poder, no entreguen el bien a nadie. 

Aparentemente son muchas las personas que se han visto afectados por los timos antes descritos, por lo que se les hace un llamado para que si se enfrentan a una situación similar a la antes citadas, en primera instancia hagan caso omiso y si ya fueron victimas que presenten la respectiva denuncia para dar seguimiento a estas bandas de timadores.