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Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Sección de Legitimación de Capitales realizaron esta mañana un allanamiento en una casa de habitación en Cerrillal de Alajuela, con el objetivo de recabar evidencia importante en un caso de investigación.
Con dicho allanamiento se pretende recabar información y evidencia importante referente a un caso de aparente Lavado de dinero, donde un ciudadano costarricense figura como sospechoso de ser el encargado de facilitar el Lavado de Dinero a organizaciones criminales internacionales dedicadas entre otras cosas al narcotráfico.
En la investigación realizada por la Sección de Legitimación de Capitales, se logró determinar, que en el mencionado caso se utilizarían sociedades creadas tanto en Estados Unidos como en nuestro país, las cuales en apariencia son utilizadas como plataformas para que dichas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y la delincuencia organizada, puedan pagar sus operaciones y legitimar sus capitales.
Según el informe preliminar dichas sociedades coordinan un esquema donde las ganancias ilícitas de las mencionadas organizaciones se mueven por envíos electrónicos de dinero a varias cuentas bancarias mantenidas y manejadas por esta sociedad en bancos de Estados Unidos y el mundo. Posteriormente desde nuestro país se emiten tarjetas prepago, que luego son enviadas hasta el lugar donde los miembros de la organización lo indiquen y así pueden hacer millonarios retiros.
En el allanamiento se logro el decomiso de importante evidencia para la investigación como equipo de cómputo y documentación entre otros. Las investigaciones en torno al caso continúan.-
