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OIJ Sección de Legitimación de Capitales: Detenido sospechoso del delito de Legitimación de Capitales.
* Se decomisó un total de $468.760, que en colones sería 232. 478.000
28 de agosto de 2018. Investigaciones, vigilancias y seguimientos realizadas por agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial, permitieron el viernes anterior en horas de la noche, la detención de un hombre de origen oriental, nacionalizado ecuatoriano, de 24 años de edad, quien se encontraba en condición de turista en el país y figura como sospechoso del delito de Legitimación de Capitales.
La investigación dio inicio desde hace varias semanas, al detectarse en el Aeropuerto Juan Santamaría, el ingreso de personas al país con grandes sumas de dinero, logrando determinarse que éste era recaudado y almacenado por el hoy detenido en un apartamento, ubicado en un lujoso edificio en Paseo Colón.
Continuando con el proceso de investigación, el viernes anterior se realizó un allanamiento en dicho lugar, donde fue detenido el sospechoso y se logró el decomiso de un vehículo último modelo, según consta en la documentación comprado en efectivo, en la suma de $65.000, además $468.760, que en colones sería 232.478.000, en efectivo y evidencia importante para la investigación como documentación varia, dos computadoras, dos teléfonos celulares, una máquina contadora de billetes, dispositivos de almacenamiento masivo, billetes de mil colones y de un dólar individualizados, información que hace presumir a las autoridades la presunta distribución del dinero almacenado a favor de terceras personas.
Finalmente el detenido fue pasado con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica, se le dictó tres meses de prisión preventiva. Las investigaciones en torno al caso continúan, para determinar la participación.
