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OIJ Sección de Legitimación de Capitales: Detenida mujer como sospechosa del delito de Legitimación de Capitales
* Se decomisó documentación-dinero efectivo- vehículos entre otros.
07 de abril del 2018. Luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos, agentes judiciales destacados en la Sección de Legitimación de Capitales, lograron la detención de una mujer de 30 años de edad y de nacionalidad colombiana, quien figura como sospechosa del delito de Legitimación de Capitales.
La detención se realizó el miércoles anterior tras allanar su casa, ubicada en un residencial en Cartago. En la investigación realizada se logró determinar que la sospechosa luego de que su esposo a quien se le vinculó en su momento con narcotráfico fuera asesinado en el mes de diciembre del año 2016, al parecer ésta habría continuado con la actividad, iniciando así un negocio informal de préstamo de dinero, conocido como gota a gota, con fondos en apariencia ilícitos, con lo cual fue adquiriendo un patrimonio de alto valor adquisitivo y valiéndose de estrategias acorde con el delito de Legitimación de Capitales, para justificar su ingreso económico.
Al allanar su casa, ésta quedó en anotación, además se decomisaron dos vehículos, más de medio millón de colones en billetes de mil colones, así como 350 gramos de cocaína, joyería de alto valor económico, celulares y algunos euros y dólares.
Finalmente fue pasada con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
